Risk Consulting Global Group
Revoluciona
Viva la experiencia definitiva en gestión de riesgos y recursos ilícitos. Este evento transformador le revelará las estrategias más avanzadas para asegurar el futuro de su empresa. ¡No se quede fuera de esta revolución!
Cumplimiento normativo en la prevención de lavado de dinero y financiación al terrorismo
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Enfrentar los retos económicos actuales requiere no solo conocer las normativas, sino saber cómo aplicarlas en entornos específicos.
Por eso, nuestro evento llega a tres de las ciudades más importantes de México, cada una con sus propios desafíos y oportunidades frente al riesgo de recursos ilícitos. Le invitamos a descubrir cómo proteger la reputación de su empresa y mitigar estos riesgos en el contexto particular de cada ciudad:
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Guadalajara
Quedan
Innovación y Tecnología
Complejidad Económica y Recursos Ilícitos en Guadalajara
La capital tecnológica de México enfrenta retos particulares en cuanto a la digitalización de los procesos y el riesgo de contagio con recursos ilícitos. Aquí, la flexibilidad y la adaptabilidad son clave. Este evento le mostrará cómo las normativas pueden implementarse en el acelerado y dinámico mundo de la tecnología, protegiendo a su empresa frente a posibles riesgos. Tener en Cuenta:
- Estrategias diseñadas para un entorno de innovación tecnológica
- Políticas claras para organizaciones de diversos sectores
- Procedimientos flexibles que se ajustan a la velocidad de la economía digital.
¿Por qué asistir en Guadalajara?
- Comprender la diferencia entre conocimientos de Clientes según el Sector
- Conocer criterios para documentar el conocimiento del tercero en el entorno digital
- Implementar herramientas tecnológicas para gestionar el riesgo en ecosistemas empresariales disruptivos
¡No olvide su equipo de computo para vivir la experiencia completa!
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Monterrey
Quedan
Potencia Industrial y Comercial
Complejidad Económica y Recursos Ilícitos en Monterrey
Monterrey, con su fuerte enfoque industrial y comercial, se enfrenta a desafíos únicos relacionados con la gestión de recursos ilícitos. La escala de sus operaciones y su interacción con cadenas de suministro globales requieren de estrategias bien definidas.
En este evento, aprenderá a implementar políticas y procedimientos que protejan a su empresa en uno de los polos industriales más importantes de México. Tener en cuenta:
- Estrategias alineadas con sus operaciones
- Políticas efectivas para empresas con alcance global
- Procedimientos claros para la gestión del riesgo
¿Por qué asistir en Monterrey?
- Comprender la diferencia entre conocimientos de Clientes según el Sector
- Conocer criterios específicos para documentar el conocimiento del tercero en operaciones internacionales
- Utilizar herramientas digitales para gestionar el riesgo en operaciones de alcance global
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Ciudad de México
Quedan
Centro Financiero y Político del País
Complejidad Económica y Recursos Ilícitos Ciudad de México
Como la capital económica y política, Ciudad de México es el epicentro donde se toman decisiones clave que afectan a todo el país. En este entorno, la prevención de riesgos financieros cobra una relevancia especial. Durante nuestro evento, podrá aprender cómo gestionar los riesgos de manera práctica, adaptando las políticas y procedimientos a las exigencias de una ciudad con una actividad empresarial vibrante y diversa. Tener en cuenta:
- Estrategias adaptadas a un entorno financiero complejo
- Políticas claras y precisas para sectores altamente regulados
- Procedimientos efectivos para evitar la exposición a recursos ilícitos en grandes operaciones.
¿Por qué asistir en Ciudad de México?
- Comprender la diferencia entre conocimientos de clientes en diversos sectores
- Conocer criterios específicos para documentar el conocimiento del tercero en una economía regulada
- Comprender y Utilizar herramientas digitales avanzadas para gestionar el riesgo en operaciones de posible contagio
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Con el
Apoyo de
Temario del Evento
Complejidad Económica y Recursos Ilícitos
Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo
HORA | 2024 |
9:00am – 09:30am | Bienvenida ¡Queremos Conocernos! Comercial – Adolfo Henao |
09:30am – 10:00am | Herramientas Digitales en Materia de Productividad para Oficiales de Cumplimento David Merino |
10:00am – 11:00am | Aplicar Control Digital para Identificar Nivel de riesgo de Recursos Ilícitos asociados a Clientes y Usuarios con Quienes se Realizan las Propias Actividades sujetas a supervisión. Casos de Personas Cuestionadas Nahyr González Quiroz |
11:00am – 11:30am |
Refrigerio
|
11:30am – 12:00m | Vende y Contabiliza Negocios Transparentes. CONTPAQI |
12:00m – 01:00pm | Temas selectos de Auditorias PLD Luis Ramiro Diaz y David Merino |
Nuestros Oradores Invitados
Conozca a nuestros invitados destacados, figuras de renombre internacional en el ámbito de LD/FT/FPADM. Sus trayectorias excepcionales y su experiencia sin igual los posicionan como referentes indiscutibles en la industria. A través de sus perspectivas innovadoras, obtendrá una visión incomparable para elevar su organización al siguiente nivel.
Luis Ramiro Díaz Briceño
CEO Risk Consulting Global Group
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Soy un empresario y consultor con más de 20 años en experiencia en gestión de riesgos y compliance. Fundador de la firma líder en servicios en LATAM (7 paises) con más de 2000 clientes. Mi enfoque se centra en encontrar soluciones innovadoras y atractivas. Mi pasión generar empleo, jugar golf, cuidar el medio ambiente y hacer labores sociales en población vulnerable.
David Merino
Country Manager en Risk Consulting Global Group
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Abogado con estudios de contabilidad, maestrante en docencia jurídica, maestro en impuestos y doctor en ciencias de lo fiscal con postdoctorado en estrategias de crecimiento empresarial.
Miembro de la BMA, ASONOC, ACFCS, CCPM, Vicepresidente de WCA capítulo México y presidente de la Academia Mexicana de Derecho Digital y Tecnológico y fundador y director general de Top Compliance.
Juanita María Ospina P.
Gerente división compilance y Anticorrupción
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Abogada de la Universidad del Rosario, especialista en Derecho Administrativo y en Derecho Comercial, con Diplomado en Contratación Estatal y en Derecho Disciplinario, así como en Big Data. Magíster en Derecho Penal Económico Internacional, doctoranda en Derecho Penal y Política Criminal (Hoy Ciencias Jurídicas). Certificada Auditor Interno de Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información ISO 27001:2013 y Auditor Interno de Sistemas de Gestión Antisoborno ISO 37001:2016 por Bureau Veritas Business School
Adolfo Henao Millán
Gerente Comercial Risk Consulting Global Group
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Contador público, Business Administration and Entrepreneurship, con certificación en negociación, y diplomados en riesgos, con 30 años de trayectoria en procesos comerciales y mercadeo y con la administración de equipos de trabajo de alto rendimiento; y 12 años de experiencia en gestión de riesgos.
Nahyr C. Gonzalez
Gerente de proyectos de Formación RCGG
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Economista con postgrado en finanzas y estudios en Maestría en Gerencia Empresarial. Más de 28 años de experiencia en la actividad financiera, dedicada a auditar, analizar y prevenir riesgos operativos, especialmente aquellos asociados a los delitos fuentes o precedentes al LA/FT/PADM
Servicios de Consultoría y Auditoría para respaldar su organización
1
Consultoría en Implementación del Sistema de Administración de Riesgo Operativo – SARO
2
Consultoría en Implementación del Sistema de Administración de Riesgo de Crédito – SARC.
3
Consultoría en Implementación del Sistema de Administración de Riesgo de Mercado – SARM.
4
Consultoría en Implementación del Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez - SARL
5
Consultoría en Implementación del Ley de Protección de Datos Personales
¿Por qué es importante la contratación de un servicio de consultoría y auditoría?
La realización de auditorías le permite a toda Entidad Financiera evaluar si se está cumplimento con el apego interno, operativo y normativo ante los diferentes órganos reguladores, ya que a ley obliga a que dichas entidades se auditen por un auditor externo una vez al año.
- Es importante conocer el estatus actual de la empresa.
- Entrevistar a los integrantes de la Unidad de Riesgos.
- Evaluación a la información que obtiene, trata y presenta.
- Evaluación de los riesgos identificados, así como los procesos de análisis.
- Metodologías implementadas para la medición de estos.
- Informes, actas, apego normativo.
- Procesos en caso de contingencias.
Nuestra Experiencia nos Avala
LATAM
el Mercado
a su Servicio
Satisfechos
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Contamos con un equipo de expertos que lo asesorará y acompañará en los procesos de prevención de lavado de dinero y fnanciación al terrorismo,
