RIESGO DE CONTAGIO
Invitación a mirar con mayor profundidad el riesgo de contagio, quizás el primero que se materializa, casi al mismo tiempo que el riesgo operacional. Si hacemos una escala podría seguir el riesgo reputacional, y de último el riesgo legal. Las multas y sanciones son las últimas luego de las investigaciones y sentencias de un juez.
EL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
Guía actualizada para los encargados del cumplimiento de la normatividad interna y externa que afecta a la empresa. Responsables de la prevención de riesgos penales, así como de la creación y aplicación de un código de ética. También, para aquellos países que hacen parte de la OCDE, encargados de prevenir el delito de soborno transnacional.
EL SAGRLAFT EN LAS ENTIDADES VIGILADAS POR SUPERSOCIEDADES DE COLOMBIA
Aclara sus dudas sobre empresas obligadas o no a implementar un sistema SAGRLAFT y cuál es la estructura y elementos que lo integran. Los riesgos de contagio LA/FT pueden exponer a cualquier tipo de compañía, no solo financieras, también del sector real.
