Las labores o actividades orientadas a detectar al beneficiario final. Es decir, quién está detrás de las operaciones o transacciones, permiten detectar las empresas facha y de acuerdo a ello, adoptar decisiones con enfoque basado en riesgo.
El beneficiario final es aquella persona natural que posee o controla a una persona jurídica o ente/estructura jurídica.
¿POR QUÉ DEBEMOS IDENTIFICAR AL BENEFICIARIO FINAL?
De lo que se trata es de conocer cabalmente al tercero con quien nos relacionamos y que, como tal, nuestras operaciones o transacciones no se realicen a ciegas permitiendo develar en cada caso quién está detrás de la misma controlándola o beneficiándose.
