Ebook Algunas nociones básicas sobre el Beneficiario Final

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Las labores o actividades orientadas a detectar al beneficiario final. Es decir, quién está detrás de las operaciones o transacciones, permiten detectar las empresas facha y de acuerdo a ello, adoptar decisiones con enfoque basado en riesgo.

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Las labores o actividades orientadas a detectar al beneficiario final. Es decir, quién está detrás de las operaciones o transacciones, permiten detectar las empresas facha y de acuerdo a ello, adoptar decisiones con enfoque basado en riesgo.

El bene­ficiario fi­nal es aquella persona natural que posee o controla a una persona jurídica o ente/estructura jurídica.

¿POR QUÉ DEBEMOS IDENTIFICAR AL BENEFICIARIO FINAL?

De lo que se trata es de conocer cabalmente al tercero con quien nos relacionamos y que, como tal, nuestras operaciones o transacciones no se realicen a ciegas permitiendo develar en cada caso quién está detrás de la misma controlándola o bene­ficiándose.

juanita maria ospina

Autor/a: Juanita María Ospina

Gerente de División Compliance y Anticorrupción
Abogada litigante. Especialista en AML/CFT, Anticorrupción y Fraude. Gerente División Compliance y Anticorrupción. Profesora, consultora, autora de importantes textos jurídicos y de varios eBooks. Experta capacitadora internacional de Oficiales de Cumplimiento, equipos de cumplimiento y empresas de diversos sectores de la economía.

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