RIESGO DE CONTAGIO
Invitación a mirar con mayor profundidad el riesgo de contagio, quizás el primero que se materializa, casi al mismo tiempo que el riesgo operacional. Si hacemos una escala podría seguir el riesgo reputacional, y de último el riesgo legal. Las multas y sanciones son las últimas luego de las investigaciones y sentencias de un juez.
AUTORA
Nahyr González Quiroz
Gerente de Consultoría
Economista con postgrado en finanzas y estudios en Maestría en Gerencia en Gerencia Empresarial. Más de 28 años de experiencia en la actividad financiera, dedicada a auditar, analizar y prevenir riesgos operativos. Especialmente aquellos asociados a los delitos fuentes o precedentes al LA/FT/PADM.