EL SAGRLAFT EN LAS ENTIDADES VIGILADAS POR SUPERSOCIEDADES DE COLOMBIA
Aclara sus dudas sobre empresas obligadas o no a implementar un sistema SAGRLAFT y cuál es la estructura y elementos que lo integran. Los riesgos de contagio LA/FT pueden exponer a cualquier tipo de compañía, no solo financieras, también del sector real.
AUTOR
Luis Ramiro Díaz
CEO
Consultor, profesor universitario y conferencista nacional e internacional con experiencia profesional de más de 20 años en Gestión de Riesgos. Capacitador en AML, Compliance, Anticorrupción, Prevención de Fraudes y Gobierno Corporativo. También lidera proyectos de diseño e implementación de sistemas ALA/CFT en cerca de 360 compañías.