EL SAGRLAFT EN LAS ENTIDADES VIGILADAS POR SUPERSOCIEDADES DE COLOMBIA

Aclara sus dudas sobre empresas obligadas o no a implementar un sistema SAGRLAFT y cuál es la estructura y elementos que lo integran. Los riesgos de contagio LA/FT pueden exponer a cualquier tipo de compañía, no solo financieras, también del sector real.

Ebooks; prácticas empresariales

AUTOR

Luis Ramiro Díaz

Luis Ramiro Díaz

CEO

Consultor, profesor universitario y conferencista nacional e internacional con experiencia profesional de más de 20 años en Gestión de Riesgos. Capacitador en AML, Compliance, Anticorrupción, Prevención de Fraudes y Gobierno Corporativo. También lidera proyectos de diseño e implementación de sistemas ALA/CFT en cerca de 360 compañías.

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