CÓMO IDENTIFICAR E INTERPRETAR LA INFORMACIÓN OFFSHORE LEAKS DATABASE

La base de datos contiene información sobre aproximadamente 785.000 entidades offshore que son parte de las investigaciones Panama Papers, Offshore Leaks, Bahamas Leaks y Paradise Papers. Son casi 80 años hasta 2016 y enlaces a personas y empresas en más de 200 países y territorios.

AUTORA

Juanita María Ospina

Juanita María Ospina

Gerente de División Compliance y Anticorrupción

Abogada litigante. Especialista en AML/CFT, Anticorrupción y Fraude. Gerente División Compliance y Anticorrupción. Profesora, consultora, autora de importantes textos jurídicos y de varios eBooks. Experta capacitadora internacional de Oficiales de Cumplimiento, equipos de cumplimiento y empresas de diversos sectores de la economía.

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