SAGRILAFT DE SUPERSOCIEDADES: ANÁLISIS DE LA MODIFICACIÓN AL CAPÍTULO X DE LA CIRCULAR BÁSICA JURÍDICA.

Conozca los cambios que han surgido con la expedición del nuevo SAGRILAFT de Supersociedades en la Circular Externa 100-000016 del 24 de Diciembre de 2020 de Supersociedades. Esta actualización permitirá a las empresas identificar los elementos que contribuirán a mitigar de forma efectiva los riesgos de LA/FT/PADM.

AUTORES DEL EBOOK:

Luis Ramiro Díaz Briceño

Luis Ramiro Díaz Briceño

Director Ejecutivo - CEO

Consultor, profesor universitario y conferencista nacional e internacional con experiencia profesional de más de 20 años en Gestión de Riesgos. Además, lidera proyectos de diseño e implementación de sistemas ALA/CFT en cerca de 360 compañías.

William Castellanos

William Castellanos

Gerente de Consultoría y Control Interno

Economista especializado en Gestión de Riesgo Financiero, con maestría en Big Data, Business Intelligence, MBA e Inteligencia Estratégica. Más de 20 años de experiencia en la actividad financiera. 

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