ALGUNAS NOCIONES BÁSICAS SOBRE EL BENEFICIARIO FINAL

Las labores o actividades orientadas a detectar al beneficiario final. Es decir, quién está detrás de las operaciones o transacciones, permiten detectar las empresas facha y de acuerdo a ello, adoptar decisiones con enfoque basado en riesgo.

Ebooks; prácticas empresariales

AUTORA

Juanita María Ospina

Juanita María Ospina

Gerente de División Compliance y Anticorrupción

Abogada litigante. Especialista en AML/CFT, Anticorrupción y Fraude. Gerente División Compliance y Anticorrupción. Profesora, consultora, autora de importantes textos jurídicos y de varios eBooks. Experta capacitadora internacional de Oficiales de Cumplimiento, equipos de cumplimiento y empresas de diversos sectores de la economía.

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