Curso Virtual
Considerando el riesgo de #blanqueodecapitales, existe la obligación de realizar Debida Diligencia. Todas las normas enumeran qué hacer, pero muy pocas cómo hacerlo. En este taller explicaremos nuestras ideas, aportaremos tareas y criterios para realizar KYC con base en riesgo, utilizando la técnica árboles de decisión.
Podrá ver el Precio en su moneda Local en la página de "Finalizar Compra"
Valor de la inversión:
Un usuario: USD $35 + VAT
Dos o más: -20% Dcto
Dos Horas. Durante dos días. Total 4 horas
martes 19 y miércoles 20.
Nuestro curso se desarrollará con un enfoque didáctico y operativo. Se ha diseñado para brindar una experiencia de aprendizaje excepcional. Pero eso no es todo: nuestros docentes no solo comparten su sólida formación profesional y diversidad de conocimientos, sino también su valiosa experiencia empresarial. El valor agregado de este aprendizaje es:
Imagine aprender de consultores y directivos de empresas que han enfrentado desafíos y triunfos a lo largo del tiempo.
¡Los invitamos a ser parte de esta enriquecedora aventura educativa!
SESIONES | TEMA |
Sesión 1 (2 horas) 6pm a 8pm Martes 19 Noviembre
| · Contextualizar Debida Diligencia en Siglo XXI – Desafíos Procesos DDC /KYC – Elementos Esenciales DDC /KYC – ¿Conocer? Cliente o su actividad económica
Trabajo en equipo. Caso práctico de análisis |
Sesión 2 (2 horas) 6pm a 8pm Miércoles 20 Noviembre
| · Arboles de Decisión y DDC/KYC – Asunción de riesgos en el relacionamiento – Árbol de Decisión ¿qué es y cómo se estructura? – Adopción de controles conforme a señales de alerta
Trabajo en equipo. Caso práctico de análisis |
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Permitanos responder de manera oportuna las dudas relacionadas a soporte tecnico en nuestros software.
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¡El tiempo se agota! Aprenda todo sobre las sanciones a las empresas que incumplan con las disposiciones en materia de protección de datos personales, tanto en Panamá como en Colombia.
