Curso Virtual
Exploraremos los criterios a considerar para determinar y documentar operaciones o actividades sospechosas.
Dirigido a profesionales de áreas de cumplimiento y prevención de #lavadodedinero, auditores, internos y externos, oficiales de cumplimiento en empresas privadas e instituciones públicas del sector financiero y de la economía APNFD en Venezuela y Ecuador
Puede Cambiar el Precio a su moneda local antes de realizar el registro
Valor de la inversión:
Un usuario: USD $45 + VAT
Dos o más: -15% Dcto
Valor de la inversión Clientes:
Un usuario: USD $38 + VAT
Dos o más: -5% Dcto Extra
De Lunes a Miércoles del 28 al 30 de octubre
Durante 3 días. Lunes, Martes y Miércoles de la semana. Tres días
Nuestro curso se desarrollará con un enfoque didáctico y operativo. Se ha diseñado para brindar una experiencia de aprendizaje excepcional. Pero eso no es todo: nuestros docentes no solo comparten su sólida formación profesional y diversidad de conocimientos, sino también su valiosa experiencia empresarial. El valor agregado de este aprendizaje es:
Imagine aprender de consultores y oficiales de cumplimiento que han enfrentado desafíos y triunfos a lo largo del tiempo.
¡Los invitamos a ser parte de esta aventura educativa!
SESIONES | TEMA |
Sesión 1 (2 horas) 4pm a 6pm Lunes 28 octubre
| · Dificultad en la Persecución del Delito – Tecnología y Delito – Señales de Alerta Injustificadas – Criterios de Análisis para Determinar Inusual Trabajo en equipo. Caso práctico de análisis |
Sesión 2 (2 horas) 4pm a 6pm Martes 29 octubre | · Optimizar el Análisis e Investigación para ROS-RAS – Factores de Riesgo y el ROS-RAS – Perspicacia y desconfianza prudente ante la Investigación Financiera – Estructura del Informe ROS-RAS Trabajo en equipo. Caso práctico de análisis |
Sesión 3 (2 horas) 4pm a 6pm Miércoles 30 octubre | · ROS-RAS de Calidad – Reporte como Prueba. Visualizar el Interrogatorio – Foco en los Flujos de Fondos – Utilización de Imágenes. Tipologías Trabajo en equipo. Caso práctico de análisis |
Nahyr C. González Quiroz.
Gerente Proyectos de Formación de Risk Consulting Global Group
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¡El tiempo se agota! Aprenda a identificar y reportar actividades sospechosas. ¡Inscríbase antes del 08 de octubre y aseguré su lugar!
