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Curso Determina y Reporta Sospechas que Salven Negocios

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Evento exclusivo para Venezuela

Curso Virtual

Fecha de Inicio: 25/11/2024
Fecha de Finalización: 27/11/2024
Hora de Inicio: 4:00 pm
UTC: (America/Bogotá)

Exploraremos los criterios a considerar para determinar y documentar operaciones o actividades sospechosas.  

Determina y Reporta Sospechas que Salven Negocios

¿Por qué Asistir a nuestro Evento?

  1. Explorar cómo determinar operaciones sospechosas y cómo estructurarlas adecuadamente. 
  2. Examinar cómo aplicar principios de perspicacia y desconfianza prudente en el análisis de transacciones. 
  3. Comprender cómo reportar ROS-RAS que cumpla con los estándares legales y de calidad. 

Nota

Podrá ver el Precio en su moneda Local antes de Realizar el Registro

Inversión Necesaria

Valor de la inversión:

Un usuario: USD $45 + VAT

Dos o más:  -15% Dcto

Valor de la inversión Clientes:

Un usuario: USD $38 + VAT

Dos o más:  -5% Dcto Extra

Información de Interés

De Lunes 25 a Miércoles 27 de Noviembre

Una semana: 25, 26 y 27. Tres Días

  • 12 horas durante 3 días. Lunes, Martes y Miércoles de la semana. Una Semana.

Consideraciones Descifrar la Investigación y Análisis de Señales de Alerta

  1. El curso está dirigido a profesionales de áreas de cumplimiento y prevención de #lavadodedinero, auditores, internos y externos, oficiales de cumplimiento en empresas privadas e instituciones públicas del sector financiero y empresas APNFD en Ecuador y Venezuela.  
  2. Es recomendable haber participado del curso. Descifrar la Investigación y Análisis de Señales de Alerta LD/FT. 
  3. Se han planificado tres (3) sesiones sincrónicas, cada una de dos (2) horas diarias. 
  4. Las sesiones sincrónicas se desarrollarán a través de la plataforma que permite realizar preguntas por parte de los asistentes.  
  5. Cada sesión incluirá una presentación teórica basada en PowerPoint, y la realización de actividades por los asistentes, principalmente basadas en casos reales.  
  6. El curso será conducido por Gerentes y Consultores experimentados de Risk Consulting Global Group. También serán responsable de dirigir las actividades de trabajo en equipo. 
  7. Se entregará copia digital del material usado y documentos técnicos de apoyo. 
  8. Se otorgará certificado de asistencia para aquellos participantes que cumplan con al menos el ochenta por ciento (80%) de asistencia a las sesiones.  
  9. Se entregará certificado de aprobación para quienes tengan la asistencia y realicen las actividades académicas programadas en las sesiones virtuales y el trabajo autónomo.  
  10. El certificado de asistencia es firmado en pdf.  
  11. El certificado de aprobación es firmado digitalmente y registrado bajo la tecnología Blockchain. 

Aportes de nuestro curso para Descifrar la Investigación y Análisis de Señales de Alerta

Nuestro curso se desarrollará con un enfoque didáctico y operativo. Se ha diseñado para brindar una experiencia de aprendizaje excepcional. Pero eso no es todo: nuestros docentes no solo comparten su sólida formación profesional y diversidad de conocimientos, sino también su valiosa experiencia empresarial. El valor agregado de este aprendizaje es: 

  • Entender cómo descartar o confirmar indicios de lavado de activos o legitimación de capitales. 
  • Reportar de manera oportuna cuando se sospecha que los fondos están relacionados con actividades criminales. 
  • Relacionar ROS-RAS con la seguridad financiera y al cumplimiento normativo. 
 

Imagina aprender de consultores y oficiales de cumplimiento que han enfrentado desafíos y triunfos a lo largo del tiempo. ¡Los invitamos a ser parte de esta aventura educativa! 

SESIONES

TEMA

Sesión 1 (2 horas)

4pm a 6pm

 

Martes 28 octubre

Martes 25 noviembre

 

·         Dificultad en la Persecución del Delito

  •  Tecnología y Delito
  •  Señales de Alerta Injustificadas
  •  Criterios de Análisis para Determinar Inusual

 

Trabajo en equipo. Caso práctico de análisis

 

Sesión 2 (2 horas)

4pm a 6pm

 

Miércoles 29 octubre

Miércoles 26 noviembre

·         Optimizar el Análisis e Investigación para ROS-RAS

  •  Factores de Riesgo y el ROS-RAS
  •  Perspicacia y desconfianza prudente ante la Investigación Financiera
  •  Estructura del Informe ROS-RAS

 

Trabajo en equipo. Caso práctico de análisis

Sesión 3 (2 horas)

4pm a 6pm

 

Jueves 30 octubre

Jueves 27 noviembre

·         ROS-RAS de Calidad

  •  Reporte como Prueba. Visualizar el Interrogatorio
  •  Foco en los Flujos de Fondos
  •  Utilización de Imágenes. Tipologías

 

Trabajo en equipo. Caso práctico de análisis

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