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Curso ¡ALERTA! Identificar y Reportar posibles actividades de LD/FT

Días
Hrs
Min
Seg

Evento dirigido a LATAM

Curso Virtual

Fecha de Inicio: 05/11/2024
Fecha de Finalización: 07/11/2024
Hora de Inicio: 4:00 pm
UTC: (America/Bogotá)

Considerando el riesgo de #blanqueodecapitales, existe la obligación de realizar reportes sospechosos. Para determinar la sospecha hay que analizar situaciones atípicas que requieran un análisis más profundo para determinar si existe una posible operación de lavado de activos o financiamiento del terrorismo. 

Dirigido a profesionales de área con contacto directo con el público y demás terceros relacionados a la organización, auditores, internos y externos, oficiales de cumplimiento, profesionales de riesgos en empresas privadas e instituciones públicas del sector financiero en Latinoamérica.

Curso ¡ALERTA! Identificar y Reportar posibles actividades de LDFT

¿Por qué Asistir a nuestro Curso?

  • Entender las claves en la documentación de los procedimientos de Debida Diligencia.
  • Adquirir experticia para identificar Señales de Alerta #legitimacióndecapitales.
  • Entender la relación entre el delito fuente y los patrones atípicos.

Nota

Podrá ver el Precio en su moneda Local en la página de "Finalizar Compra"

Inversión Necesaria

Valor de la inversión:

Un usuario: USD $45 + VAT

Dos o más:  -15% Dcto

Valor de la inversión Clientes:

Un usuario: USD $38 + VAT

Dos o más:  -5% Dcto Extra

Información de Interés

De Martes a Jueves del 05 al 07 de noviembre 

  • Una semana: 05 al 07. Tres Días con dos horas asincrónicas diarias.

Consideraciones curso¡ALERTA! Identificar y Reportar posibles actividades de LD/FT

  • Se han planificado tres (3) sesiones sincrónicas, cada una de dos (2) horas diarias.
  • Las sesiones sincrónicas se desarrollarán a través de la plataforma que permite realizar preguntas por parte de los asistentes. 
  • Cada sesión incluirá una presentación teórica basada en PowerPoint, y la realización de actividades por los asistentes, principalmente basadas en casos reales. 
  • El curso será conducido por Nahyr Claret González Quiroz, experimentada gerente de Risk Consulting Global Group. También serán responsable de dirigir las actividades de trabajo en equipo.
  • Se entregará copia digital del material usado y documentos técnicos de apoyo.
  • Se otorgará certificado de asistencia para aquellos participantes que cumplan con al menos el ochenta por ciento (80%) de asistencia a las sesiones. 
  • Se entregará certificado de aprobación para quienes tengan la asistencia y realicen las actividades académicas programadas en las sesiones virtuales y el trabajo autónomo. 
  • El certificado de asistencia es firmado en pdf. 
  • El certificado de aprobación es firmado digitalmente y registrado bajo la tecnología Blockchain.

Aportes del curso ¡ALERTA! Identificar y Reportar posibles actividades de LD/FT

Nuestro curso se desarrollará con un enfoque didáctico y operativo. Se ha diseñado para brindar una experiencia de aprendizaje excepcional. Pero eso no es todo: nuestros docentes no solo comparten su sólida formación profesional y diversidad de conocimientos, sino también su valiosa experiencia empresarial. El valor agregado de este aprendizaje es: 

  • Adquirir habilidades para identificar señales de alerta de manera temprana y oportuna. 
  • Obtener destrezas para analizar señales de alerta como consecuencia de coincidencia en listas.   
  • Identificar actitudes diligentes para prevenir el #lavadodeactivos. 

Imagine aprender de consultores y directivos de empresas que han enfrentado desafíos y triunfos a lo largo del tiempo. 

¡Los invitamos a ser parte de esta enriquecedora aventura educativa!

Itinerario del Evento

SESIONES 

TEMA 

Sesión 1 (2 horas) 

4pm a 6pm 

Martes 05 noviembre 

 

  • Contextualizar Señal de Alerta en la Región LATAM 
  • Delitos Fuentes  
  • Hincapié en Financiamiento al Terrorismo y FPADM 
  • Definición de Señal de Alerta by Manual  

 

Trabajo en equipo. Caso práctico de análisis 

 

Sesión 2 (2 horas) 

4pm a 6pm  

Miércoles 06 noviembre 

 

  • Documentar en Áreas Sensibles y Cumplimiento 
  • Procedimientos de Debida Diligencia y la Señal de Alerta 
  • Análisis de Consulta en Listas Obligatorias, PEP y de Fuentes Creíbles 
  • Matriz de Decisión: Coincidencia en Listas Obligatorias, PEP y de Fuentes Creíbles 

 

Trabajo en equipo. Caso práctico de análisis 

Sesión 3 (2 horas) 

4pm a 6pm  

Jueves 07 noviembre  

  • Habilidad de Identificar Señales de Alerta 
  • Actitud Diligente 
  • Análisis Quick de Estados Financieros  
  • Contenido de la Notificación de Señales de Alerta para Cumplimiento 

 

Trabajo en equipo. Caso práctico de análisis 

Evento dirigido a LATAM

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¡ALERTA! En el Mundo Financiero. Descifrar la Investigación y Análisis de Señales de Alerta Segunda Edición

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