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BLOG COMPLIANCE

Te damos la bienvenida a nuestro Blog Compliance. Este es un espacio para oficiales de cumplimiento y funcionarios que por su actividad laboral deben estar actualizados sobre temas relacionados al cumplimiento normativo en Riesgos de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo, Sistemas AML/CFT, entre otros temas de actualidad.

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2 julio 2020 16:18
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1 julio 2020 16:25
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Evaluación Nacional del Riesgo LAFT (ENR) 2019

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Lavado de dinero: Preocupaciones por riesgo de delito con criptomoneda

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Lista Clinton o Lista OFAC: Inclusión de una sociedad

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Superintendencia de Sociedades: Acuerdos de confidencialidad

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