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BLOG COMPLIANCE

Te damos la bienvenida a nuestro Blog Compliance. Este es un espacio para oficiales de cumplimiento y funcionarios que por su actividad laboral deben estar actualizados sobre temas relacionados al cumplimiento normativo en Riesgos de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo, Sistemas AML/CFT, entre otros temas de actualidad.

Oficial de Cumplimiento; Riesgos LA/FT
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El Oficial de cumplimiento en el Sector Real

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3 julio 2020 17:19
PEP; Persona Expuesta Públicamente
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Persona Expuesta Públicamente (PEP): Conocimiento de terceros.

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3 julio 2020 17:11
Mecanismos legales; Libertad de Expresión
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Mecanismos legales en la Libertad de Expresión

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3 julio 2020 17:05
Corrupción en Colombia; Políticas de Transparencia
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Corrupción en Colombia: Delitos contra la administración pública

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3 julio 2020 17:00
Reforma Tributaria; Delitos fuente
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Reforma Tributaria: Delitos fuente de Lavado de Activos (Ley 2010/2019)

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3 julio 2020 16:52
Oficiales de Cumplimiento; Reforma
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Oficiales de Cumplimiento: Proyecto de reforma legislativa en delitos LAFT

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3 julio 2020 16:45
Gestión del riesgo; Superintendencia de sociedades
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Gestión del riesgo: Cambios en la supervisión de riesgos LAFT

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3 julio 2020 16:38
Riesgo en una empresa; Lavado de activos
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Riesgos en una empresa: ¿Cómo prevenir delitos en lavado de activos?

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3 julio 2020 16:29
Listas Restrictivas; Consultas
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Listas Restrictivas: Consultas que gestionan y previenen riesgos

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3 julio 2020 16:24
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