SAGRILAFT DE SUPERSOCIEDADES
El pasado 24 de diciembre, la Superintendencia de Sociedades emitió la Circular Externa 100-000016 de 2020, mediante la cual se modifica de manera integral el Capítulo X de la Circular Básica Jurídica. A continuación, conozca las modificaciones y ajustes que trae consigo el nuevo SAGRILAFT de Supersociedades.
Consultoría para la Implementación y Actualización del SAGRILAFT
Nuestro equipo de expertos le brindará acompañamiento en la implementación y/o actualización del Sistema SAGRILAFT, emitido por la SuperSociedades en la Circular Básica Jurídica, Capítulo X.
Con nuestra consultoría usted obtendrá:
- Asesoría personalizada con nuestros consultores expertos.
- Conocimiento sobre las necesidades reales de su empresa y las brechas que deben cerrarse.
- Herramientas para la construcción de matrices de riesgo y mapas de calor.
- Capacitación para su equipo de cumplimiento y colaboradores.
- Oportunidad de resolver dudas específicas de su sistema
Si tienes dudas sobre el nuevo SAGRILAFT, regístrese y uno de nuestros asesores se pondrá en contacto con usted.
Servicios para dar cumplimiento a la Circular Básica Jurídica de Supersociedades
Tercerización del Cargo de Oficial de Cumplimiento
Este servicio será brindado por profesionales de nuestra firma con un amplia experiencia y con las acreditaciones académicas necesarias para cumplir con el cargo de oficial de cumplimiento, así como con el respaldo tecnológico requerido para la compañía.
Listas Restrictivas, de Pep's y Debidas Diligencias
Acceso a bases de datos con fuentes de listas de sanciones, listas de control, entidades estatales, organizaciones, medios de comunicación y Pep’s de personas naturales y/o jurídicas vinculados a delitos de LA/FT, a través de una herramienta tecnológica que automatiza y simplifica el acceso e interpretación de la información.
Software para la Gestión de Riesgos
Acceso a bases de datos con fuentes de listas de sanciones, listas de control, entidades estatales, organizaciones, medios de comunicación y Pep’s de personas naturales y/o jurídicas vinculados a delitos de LA/FT, a través de una herramienta tecnológica que automatiza y simplifica el acceso e interpretación de la información.
Capacitaciones, diplomados y programas de sensibilización
Nuestros programas de capacitación y formación buscan reforzar las guías de cumplimiento a las regulaciones y políticas en la administración del riesgo LAFT, con su vigencia y aplicación en la práctica diaria.
MATERIAL EDUCATIVO
SAGRILAFT: Preguntas frecuentes sobre su implementación y actualización
Nuestro equipo de consultoría ha consolidado en este documento las preguntas frecuentes relacionadas al cumplimiento normativo dispuesto por la Superintendencia de Sociedades y sus respectivas aclaraciones y respuestas
Principales cambios Supersociedades. Cap X. Circular Básica Jurídica
Breve resumen de los principales cambios y actualizaciones de la Circular Básica Jurídica de Supersociedades, capítulo X.
Ebook: Análisis nuevo SAGRILAFT
Análisis detallado de los cambios que han surgido con la expedición de la Circular Externa 100-000016, el pasado 24 de Diciembre de 2020 de Supersociedades.
Artículo: Las diez modificaciones del SAGRILAFT
Conozca los cambios y actualizaciones, el nuevo régimen de medidas mínimas y las principales actividades que debe realizar con el fin de dar cumplimiento a la normativa.