Día: 19 de julio de 2021

Hace algunas semanas llegó a la oficina de un cliente un requerimiento de información de la Unidad de Inteligencia Financiera (en adelante, la llamaremos por sus iniciales “UIF”). Es evidente que esto causó alarma y preocupación, pues si bien la compañía tiene implementado un Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo …

El Sistema PLAFT – Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo Leer más »

La Fiscalía General de la Nación dio a conocer este domingo que en diligencias realizadas simultáneamente en Montería, Santander de Quilichao, Tuluá y Cali, se desarticuló una red narcotraficante, cuyo líder sería un ciudadano de Albania. Fueron cinco las personas capturadas. De acuerdo con la información oficial, las capturas se realizaron en atención a un requerimiento …

Capturan a señalado narcotraficante albanés junto a cuatro colombianos Leer más »

Bruselas quiere dar un salto en la lucha contra la financiación de actividades ilícitas, tras los escándalos que han sacudido al sector financiero europeo en los últimos años. La Comisión Europea prevé lanzar el martes un nuevo paquete contra el lavado de dinero que incluirá la propuesta para crear una nueva Autoridad Europea contra el Blanqueo de Capitales (AMLA …

Bruselas propone una autoridad europea para combatir el blanqueo de capitales Leer más »