Ir al contenido
  • Seleccionar país
    • Perú
    • Venezuela
    • Ecuador
    • Panamá
    • Costa Rica
    • México
    • Estados Unidos
Menu
  • Seleccionar país
    • Perú
    • Venezuela
    • Ecuador
    • Panamá
    • Costa Rica
    • México
    • Estados Unidos
  • Noticias
  • Quienes somos
    • Nosotros
    • Nuestro Equipo
    • Testimonios
  • Servicios
    • DATALAFT Listas Restrictivas – Inspektor®
    • Listas PEPs
    • Debida Diligencia Ampliada – DDA’s
    • Software para Gestión de Riesgos – SOFRISK
    • Consultorías
    • Auditorías
    • Tercerización del Oficial de Cumplimiento
    • Valoración de Extinción de Dominio
    • Monitoreo de Medios
    • Programa de Transparencia y Ética Empresarial
    • Segmentación de Factores de Riesgo
    • Capacitaciones
  • Risk Training Center
    • Alianzas
    • Artículos
    • E-books
    • Eventos
    • Webinars
    • Biblioteca Virtual
    • Test LA/FT
  • Acceso Inspektor
  • Contáctenos
Menu
  • Noticias
  • Quienes somos
    • Nosotros
    • Nuestro Equipo
    • Testimonios
  • Servicios
    • DATALAFT Listas Restrictivas – Inspektor®
    • Listas PEPs
    • Debida Diligencia Ampliada – DDA’s
    • Software para Gestión de Riesgos – SOFRISK
    • Consultorías
    • Auditorías
    • Tercerización del Oficial de Cumplimiento
    • Valoración de Extinción de Dominio
    • Monitoreo de Medios
    • Programa de Transparencia y Ética Empresarial
    • Segmentación de Factores de Riesgo
    • Capacitaciones
  • Risk Training Center
    • Alianzas
    • Artículos
    • E-books
    • Eventos
    • Webinars
    • Biblioteca Virtual
    • Test LA/FT
  • Acceso Inspektor
  • Contáctenos
Search
Close
Previous
Next

RISK CONSULTING GLOBAL GROUP

Somos una firma de consultoría que inició operaciones en Colombia en 2002, actualmente con presencia internacional. Conformada por un equipo humano de alto nivel, diferentes disciplinas profesionales y experiencia acreditada, que brinda soluciones al sector público y privado en Gestión de Riesgos, AML/CFT, Anticorrupción y Fraude.

Más Información
Listas restrictivas; Listas

Listas Restrictivas Inspektor®

Herramienta tecnológica integral para la consulta y verificación de listas restrictivas, vinculantes, inhibitorias, informativas y de PEPs, respaldada por un equipo multidisciplinario con procesos certificados en calidad.

Más Información

Software de Gestión de Riesgos SOFRISK

SOFRISK automatiza integralmente los procesos de gestión de riesgos, cumplimiento y control interno de la organización, sumando acompañamiento de consultores especializados.

Más Información

Consultorías y Auditorías

Transferencia del conocimiento a través de ventajas comparativas que contribuyen al mantenimiento de la estabilidad operativa, financiera y legal, para los accionistas y grupos de interés.

Más Información
Risk Consulting; Consultoría

Risk Training Center

RISK TRAINING CENTER ofrece el servicio de educación no formal, on-line y presencial. Su propósito es complementar y actualizar el conocimiento de profesionales sobre la gestión y prevención de riesgos en Latinoamérica.

Más Información

Noticias Relevantes

datos personales
¿Cuánto sabes de Protección de Datos Personales?
27 enero 202327 enero 2023

Share on linkedin Share on twitter Share on facebook

Leer más
Compliance; Anticorrupción; Noticias; Lavado de Activos
JEP iniciará juicio por secuestro contra ex Secretariado de las Farc: Rodrigo Londoño, Antonio Lozada, Pastor Alape y otros
26 enero 202326 enero 2023

Rodrigo Londoño, Jaime Alberto Parra, Milton Toncel, Pablo Catatumbo Torres, Pastor Alape, Julián Gallo y Rodrigo Granda son los exintegrantes del último Secretariado…

Leer más
Compliance; Anticorrupción; Noticias; Lavado de Activos
Roy Barreras fue mencionado en el caso de corrupción con recursos del posconflicto
26 enero 202326 enero 2023

En las últimas, el medio de comunicación W Radio reveló que el nombre del presidente del Congreso de la…

Leer más

Análisis de la Modificación al Capítulo X
de la Circular Básica Jurídica de Supersociedades.

Conozca los cambios que han surgido con la expedición de la Circular Externa 100-000016 del 24 de Diciembre de 2020 de Supersociedades. Esta actualización permitirá a las empresas identificar los elementos que contribuirán a mitigar de forma efectiva los riesgos de LA/FT/PADM.

Descargar aquí

¿Quieres participar en nuestras actividades gratuitas?

Inscríbete aquí y te brindaremos más información

Contacto

Síguenos

Políticas

Certificados

  • Colombia: 06 1 794 2330
  • Perú: +51 967 647 507
  • Costa Rica: +50 6 8596 2712
  • Panamá: +50 7 833 6126
Linkedin
Twitter
Instagram
Youtube
  • comercial@riskglobalconsulting.com
  • Política para la Gestión Integral
  • Política SAGRILAFT Risk Consulting
  • Política SAGRILAFT Datalaft
  • Política de Protección de Datos
  • Política de Anticorrupción y Antisoborno
  • DATALAFT
  • MULTICOMPANY
  • RISK CONSULTING COLOMBIA
  • GREAT PLACE TO WORK
  • SUNAVAL

PAGOS EN LÍNEA

Copyright © 2023 Risk Consulting Global Group. All Rights Reserved.
Ir arriba