FGR demanda civilmente a exsecretario técnico de la presidencia de Mauricio Funes por enriquecimiento ilícito
La Fiscalía General de la República presentó una demanda de carácter civil por enriquecimiento ilícito en contra de Alexander Ernesto Segovia Cáceres y su grupo familiar. Cáceres ejerció funciones como secretario técnico de la presidencia de Mauricio Funes entre 2009 y 2014. La institución fiscal solicita que se reintegre al Estado un total de $279,555.80 […]
Por lavado de dinero, capturan a mexicano en el aeropuerto José María Córdova: era requerido por EE.UU.
El director general de la Policía Nacional, el general William René Salamanca, informó que capturaron en el Aeropuerto José María Córdova al ciudadano mexicano José Guillermo Granja Rojas. El extranjero es requerido por Estados Unidos por lavar dinero de una organización dedicada al tráfico de heroína, cocaína y metanfetaminas, a través de cuentas a nombre […]
La acusan de enriquecimiento ilícito
Un ciudadano anónimo presentó denuncia penal ante la Fiscalía en contra de la política metense Claudia Ximena Calderón León, acusándola de los delitos de enriquecimiento ilícito de servidor público, enriquecimiento ilícito de particulares y lavado de activos. La denuncia argumenta que Calderón inició su carrera política en 2001 sin bienes registrados y hoy, ella y […]
Poder Judicial ratifica prisión preventiva contra Alejandro Toledo por caso Ecoteva
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema confirmó que el expresidente Alejandro Toledo y su esposa, Eliane Karp, continuarán bajo orden de prisión preventiva por 18 meses. Esta decisión fue adoptada en el marco del caso Ecoteva, en el que ambos son investigados como presuntos autores del delito de lavado de activos en perjuicio […]
De víctima a imputado: La insólita caída del cabo que reveló red de corrupción en la Segunda Comisaría de Carabineros
El cabo primero Diego Ríos Catalán (29) es una pieza clave en la trama de corrupción desbaratada al interior de la Segunda Comisaría de Carabineros y que operaba en el Barrio Meiggs, vinculada al cobro de cifras millonarias a comerciantes chinos. Su nombre figura en la lista de los trece efectivos detenidos y la Fiscalía […]
Los audios que complican al fiscal antidrogas de Rancagua investigado por vínculos con narcoabogados
Retraído en su casa de Avenida Mechero en Machalí. Así pasa sus días el suspendido fiscal antidrogas de Rancagua, Jorge Mena Ocares, quien fue alejado de sus funciones el pasado 7 de mayo, luego de que se iniciara una investigación penal en su contra por presuntos tratos irregulares con narcoabogados para reducir penas o llegar […]
Trujillo: sentencian a 25 años de cárcel a empresarios Marco Benavides y Bruno Bracamonte por lavado de activos
El equipo especial de Lavado de Activos del Distrito Fiscal de la Libertad, a cargo de la Fiscal Provincial Sara Carola García Arrascue, logró una sentencia condenatoria contra los empresarios Marco Antonio Benavides Bargallo y Bruno Bracamonte Moreno, a quienes se les impuso 25 años de cárcel y 350 días multa, como autores del delito […]
El Nini, jefe de seguridad de los Chapitos, se declara inocente en EU de cargos en su contra
Estados Unidos acusa a El Nini del asesinato de un informante de la DEA, así cmo de trráfico de fentanilo, armas y lavado de dinero. EFE Néstor Isidro Pérez Salas, El Nini, jefe de seguridad de Los Chapitos, se declaró este jueves no culpable de narcotráfico, asesinato, secuestro, armas de fuego y lavado de dinero, […]
Detienen a microtraficante en Filadelfia, Chaco
El fiscal antidrogas de Filadelfia, Chaco, Andrés Arriola y los agentes especiales de la Secretaria Nacional Antidrogas (Senad) procedieron a la detención de una persona que hacía delibery de cocaína a bordo de un automóvil. El detenido fue identificado como Alfredo Omar Pereira Rojas, quien fue imputado por tenencia de sustancia prohibida de estupefacientes y […]
10 años de prisión contra cuatro traficantes de 225 kilos de cocaína
Tegucigalpa. Francisco Morazán. La Sección de Investigaciones Sensitivas (SIS) de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) logró mediante un acuerdo de estricta conformidad una pena de 10 años de reclusión en la causa instruida a Elder Leonel Pineda, Roger David Turcios Padilla, Mario Arcángel Mejía Flores y Estefany Yadira Amador Avilés. Los tres […]
