Podcast Episodio 10
En este episodio del podcast El Lado B del Compliance, contamos con Fernando Ramírez Serrano, Director General del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD). Desde el World Compliance Forum en Costa Rica, Fernando nos ofrece una perspectiva sobre cómo el ICD, bajo el Ministerio de la Presidencia, trabaja en la prevención del cultivo, producción, tenencia, tráfico y consumo de drogas, así como en la lucha contra la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo.
Podcast Episodio 9
En esta entrega, exploraremos el proceso de maduración normativa de Ecuador en la lucha contra el lavado de activos y otros delitos, destacando los desafíos que enfrentan algunos de los sectores obligados; teniendo en cuenta también el fenómeno del narcotráfico y cómo este ha despojado a la corrupción de los sistemas de gestión de riesgo, lo que conlleva a la problemática de no considerar el contexto donde se originan estos delitos y cómo estos han evolucionado en LATAM.
Podcast Episodio 8
En el podcast distinguidos expertos en la materia ofrecen una detallada exposición sobre este complejo tema. Durante la emisión, se abordan las sanciones directas e indirectas que pueden incidir en las operaciones comerciales en Latinoamérica, se proporcionan pautas para la identificación y mitigación de los riesgos asociados a dichas sanciones, se presentan estrategias para la implementación efectiva de programas de cumplimiento, y se ofrece una revisión actualizada de las noticias y regulaciones más recientes en este ámbito.
Podcast episodio 7
En este podcast, nos sumergimos en el oscuro y complejo mundo de la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, dos crímenes atroces que azotan a millones de personas en todo el planeta. De la mano de expertos, desentrañamos las dinámicas de estos delitos, comprendemos nuestras obligaciones como ciudadanos y analizamos a fondo las estrategias necesarias para erradicarlos de raíz, evitando así el riesgo de contribuir al lavado de dinero.
