Podcast Episodio 11
En el capítulo 11 de “El Lado B del Compliance”, exploramos la evolución y el impacto del cumplimiento global con David Schwartz, Presidente y CEO de FIBA. Este episodio, grabado en Panamá y conducido por Luis Ramiro Díaz Briceño, Co-Director Ejecutivo en Risk Consulting Global Group, ofrece una perspectiva integral sobre cómo FIBA ha transformado su enfoque desde su fundación. Discutimos la expansión de FIBA más allá del sector bancario hacia una membresía diversa que incluye proveedores de servicios, consultores y empresas tecnológicas. Además, abordamos los desafíos y beneficios del cumplimiento en un entorno global y las implicaciones de la legislación extraterritorial, así como la influencia de la inteligencia artificial en las prácticas de cumplimiento.
Podcast episodio 6
En este episodio conducido por Juanita Ospina y nuestro invitado Víctor Hugo Guerra, analizan en profundidad el complejo fenómeno de la economía criminal y proponen estrategias efectivas para combatirla.
Podcast Episodio 3
En esta entrega, exploraremos todo lo que conllevó a que Panamá saliera de la Lista Gris de la mano de nuestra invitada exclusiva, Isabel Pérez Henríquez, Directora de la Unidad de Análisis Financiero de Panamá, para revisar aspectos importantes que permitieron el reconocimiento internacional del compromiso del país con las mejores prácticas en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.
