Podcast Episodio 11
En el capÃtulo 11 de “El Lado B del Compliance”, exploramos la evolución y el impacto del cumplimiento global con David Schwartz, Presidente y CEO de FIBA. Este episodio, grabado en Panamá y conducido por Luis Ramiro DÃaz Briceño, Co-Director Ejecutivo en Risk Consulting Global Group, ofrece una perspectiva integral sobre cómo FIBA ha transformado su enfoque desde su fundación. Discutimos la expansión de FIBA más allá del sector bancario hacia una membresÃa diversa que incluye proveedores de servicios, consultores y empresas tecnológicas. Además, abordamos los desafÃos y beneficios del cumplimiento en un entorno global y las implicaciones de la legislación extraterritorial, asà como la influencia de la inteligencia artificial en las prácticas de cumplimiento.
Podcast episodio 6
En este episodio conducido por Juanita Ospina y nuestro invitado VÃctor Hugo Guerra, analizan en profundidad el complejo fenómeno de la economÃa criminal y proponen estrategias efectivas para combatirla.
Podcast Episodio 3
En esta entrega, exploraremos todo lo que conllevó a que Panamá saliera de la Lista Gris de la mano de nuestra invitada exclusiva, Isabel Pérez HenrÃquez, Directora de la Unidad de Análisis Financiero de Panamá, para revisar aspectos importantes que permitieron el reconocimiento internacional del compromiso del paÃs con las mejores prácticas en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.
