DDC Internacional
Como Oficial de Cumplimiento, o profesional del área de tesorería, negocios internacionales, comercio exterior, del área legal o alguna otra área de control, sugerimos tener presente en relación con el (los) países con los cuales mantiene negocios internacionales, 3 aspectos fundamentales para aplicar una DDC Internacional adecuada. Conózcalos en este Ebook.
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El proceso de debida diligencia según las 40 recomendaciones del GAFI
Estándares Internacionales sobre la Lucha contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Algunas características del procedimiento de Debida Diligencia.
Los PEP y los sistemas de Riesgos
La Convención de Naciones Unidas contra la corrupción (Art. 52) y la Recomendación 12 del GAFI, promueve la elevación de los estándares de gestión de riesgos cuando se trate de “Personas expuestas públicamente (PEP).
