DDC Internacional

Ebook DDC internacional

Como Oficial de Cumplimiento, o profesional del área de tesorería, negocios internacionales, comercio exterior, del área legal o alguna otra área de control, sugerimos tener presente en relación con el (los) países con los cuales mantiene negocios internacionales, 3 aspectos fundamentales para aplicar una DDC Internacional adecuada. Conózcalos en este Ebook.

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Los PEP y los sistemas de Riesgos

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La Convención de Naciones Unidas contra la corrupción (Art. 52) y la Recomendación 12 del GAFI, promueve la elevación de los estándares de gestión de riesgos cuando se trate de “Personas expuestas públicamente (PEP).

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