{"id":2500,"date":"2024-11-29T09:17:16","date_gmt":"2024-11-29T14:17:16","guid":{"rendered":"https:\/\/www.riskglobalconsulting.com\/boletin-informativo\/?p=2500"},"modified":"2024-11-29T09:21:03","modified_gmt":"2024-11-29T14:21:03","slug":"un-analisis-integral-del-crimen-organizado-en-mexico-como-empleador","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.riskglobalconsulting.com\/boletin-informativo\/un-analisis-integral-del-crimen-organizado-en-mexico-como-empleador\/","title":{"rendered":"Un an\u00e1lisis integral del crimen organizado en M\u00e9xico como empleador"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"2500\" class=\"elementor elementor-2500\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-b898f81 e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"b898f81\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-e67896d elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"e67896d\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Un estudio reciente estima que las organizaciones criminales en M\u00e9xico cuentan con entre 160,000 y 185,000 miembros. Esto coloca al crimen organizado como el quinto mayor empleador del pa\u00eds, superando a empresas como Pemex y Oxxo. Adem\u00e1s, estas organizaciones necesitan reclutar entre 350 y 370 personas por semana para mantener su tama\u00f1o debido a la alta tasa de mortalidad y encarcelamiento.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-d74dc65 elementor-toc--minimized-on-tablet elementor-widget elementor-widget-table-of-contents\" data-id=\"d74dc65\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;headings_by_tags&quot;:[&quot;h2&quot;],&quot;exclude_headings_by_selector&quot;:[],&quot;marker_view&quot;:&quot;numbers&quot;,&quot;no_headings_message&quot;:&quot;No se ha encontrado ning\\u00fan encabezado en esta p\\u00e1gina.&quot;,&quot;minimize_box&quot;:&quot;yes&quot;,&quot;minimized_on&quot;:&quot;tablet&quot;,&quot;hierarchical_view&quot;:&quot;yes&quot;,&quot;min_height&quot;:{&quot;unit&quot;:&quot;px&quot;,&quot;size&quot;:&quot;&quot;,&quot;sizes&quot;:[]},&quot;min_height_tablet&quot;:{&quot;unit&quot;:&quot;px&quot;,&quot;size&quot;:&quot;&quot;,&quot;sizes&quot;:[]},&quot;min_height_mobile&quot;:{&quot;unit&quot;:&quot;px&quot;,&quot;size&quot;:&quot;&quot;,&quot;sizes&quot;:[]}}\" data-widget_type=\"table-of-contents.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-toc__header\">\n\t\t\t\t\t\t<h4 class=\"elementor-toc__header-title\">\n\t\t\t\tTabla de contenidos\t\t\t<\/h4>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-toc__toggle-button elementor-toc__toggle-button--expand\" role=\"button\" tabindex=\"0\" aria-controls=\"elementor-toc__d74dc65\" aria-expanded=\"true\" aria-label=\"Abrir la tabla de contenidos\"><svg aria-hidden=\"true\" class=\"e-font-icon-svg e-fas-chevron-down\" viewBox=\"0 0 448 512\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><path d=\"M207.029 381.476L12.686 187.132c-9.373-9.373-9.373-24.569 0-33.941l22.667-22.667c9.357-9.357 24.522-9.375 33.901-.04L224 284.505l154.745-154.021c9.379-9.335 24.544-9.317 33.901.04l22.667 22.667c9.373 9.373 9.373 24.569 0 33.941L240.971 381.476c-9.373 9.372-24.569 9.372-33.942 0z\"><\/path><\/svg><\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-toc__toggle-button elementor-toc__toggle-button--collapse\" role=\"button\" tabindex=\"0\" aria-controls=\"elementor-toc__d74dc65\" aria-expanded=\"true\" aria-label=\"Cerrar la tabla de contenidos\"><svg aria-hidden=\"true\" class=\"e-font-icon-svg e-fas-chevron-up\" viewBox=\"0 0 448 512\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><path d=\"M240.971 130.524l194.343 194.343c9.373 9.373 9.373 24.569 0 33.941l-22.667 22.667c-9.357 9.357-24.522 9.375-33.901.04L224 227.495 69.255 381.516c-9.379 9.335-24.544 9.317-33.901-.04l-22.667-22.667c-9.373-9.373-9.373-24.569 0-33.941L207.03 130.525c9.372-9.373 24.568-9.373 33.941-.001z\"><\/path><\/svg><\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div id=\"elementor-toc__d74dc65\" class=\"elementor-toc__body\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-toc__spinner-container\">\n\t\t\t\t<svg class=\"elementor-toc__spinner eicon-animation-spin e-font-icon-svg e-eicon-loading\" aria-hidden=\"true\" viewBox=\"0 0 1000 1000\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><path d=\"M500 975V858C696 858 858 696 858 500S696 142 500 142 142 304 142 500H25C25 237 238 25 500 25S975 237 975 500 763 975 500 975Z\"><\/path><\/svg>\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-e290f46 e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"e290f46\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-fa33d64 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"fa33d64\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>El crimen organizado afecta profundamente la vida cotidiana de los ciudadanos. La violencia y la inseguridad limitan la movilidad y la calidad de vida, mientras que la corrupci\u00f3n y la impunidad erosionan la confianza en las instituciones. Las comunidades a menudo se ven obligadas a organizarse para protegerse, reflejando la ineficacia de las autoridades en algunas \u00e1reas.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-b498c6c elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"b498c6c\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Impacto econ\u00f3mico y geopol\u00edtico del crimen organizado en M\u00e9xico<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-9e976ec e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"9e976ec\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-0edab3b elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"0edab3b\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>La delincuencia organizada transnacional genera aproximadamente 870 mil millones de d\u00f3lares anuales, lo que equivale al 1.5% del PIB mundial. En M\u00e9xico, el impacto econ\u00f3mico se manifiesta en la p\u00e9rdida de inversiones, el aumento de los costos de seguridad y la distorsi\u00f3n de los mercados laborales y financieros. Las empresas enfrentan mayores costos operativos y riesgos reputacionales, lo que afecta su competitividad y sostenibilidad.<\/p><p>En el \u00e1mbito geopol\u00edtico, el crimen organizado en M\u00e9xico tiene repercusiones significativas en la regi\u00f3n. La violencia y el tr\u00e1fico de drogas afectan las relaciones bilaterales con pa\u00edses vecinos, especialmente Estados Unidos. Adem\u00e1s, la capacidad de las organizaciones criminales para infiltrarse en las instituciones gubernamentales y de seguridad plantea desaf\u00edos para la estabilidad y la gobernanza en la regi\u00f3n.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-b951895 e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"b951895\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-f77d285 elementor-widget elementor-widget-image\" data-id=\"f77d285\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"image.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/www.riskglobalconsulting.com\/sofrisk\/\">\n\t\t\t\t\t\t\t<img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"800\" height=\"134\" src=\"https:\/\/www.riskglobalconsulting.com\/boletin-informativo\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2024\/06\/banner-promocional-sofrisk-1024x171.jpg\" class=\"attachment-large size-large wp-image-195\" alt=\"banner promocional sofrisk\" srcset=\"https:\/\/www.riskglobalconsulting.com\/boletin-informativo\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2024\/06\/banner-promocional-sofrisk-1024x171.jpg 1024w, https:\/\/www.riskglobalconsulting.com\/boletin-informativo\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2024\/06\/banner-promocional-sofrisk-300x50.jpg 300w, https:\/\/www.riskglobalconsulting.com\/boletin-informativo\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2024\/06\/banner-promocional-sofrisk-768x128.jpg 768w, https:\/\/www.riskglobalconsulting.com\/boletin-informativo\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2024\/06\/banner-promocional-sofrisk.jpg 1080w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-594b1ff elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"594b1ff\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Papel de las empresas en la mitigaci\u00f3n del impacto<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-086efa8 e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"086efa8\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-a6a0ed7 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"a6a0ed7\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Las empresas juegan un papel crucial en la mitigaci\u00f3n del impacto del crimen organizado. Implementar pol\u00edticas de cumplimiento robustas, realizar auditor\u00edas internas y externas, y fomentar una cultura de \u00e9tica y transparencia son medidas esenciales. Adem\u00e1s, las empresas deben colaborar con las autoridades y otras organizaciones para compartir informaci\u00f3n y desarrollar estrategias conjuntas de prevenci\u00f3n. Varias empresas y organizaciones en M\u00e9xico est\u00e1n tomando medidas activas para combatir el crimen organizado y mitigar su impacto. Aqu\u00ed algunos ejemplos destacados:<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-7eae09b e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"7eae09b\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-20b620b elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"20b620b\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<ul><li><strong>Cauce Ciudadano<\/strong>: Esta organizaci\u00f3n trabaja en la prevenci\u00f3n de la delincuencia organizada y la rehabilitaci\u00f3n de j\u00f3venes involucrados en actividades criminales. Han implementado programas de educaci\u00f3n y empleo para ofrecer alternativas a los j\u00f3venes en riesgo.<\/li><li><strong>Red Reto\u00f1o<\/strong>: Compuesta por 23 organizaciones civiles, esta red se enfoca en la prevenci\u00f3n de la delincuencia organizada y el apoyo a las v\u00edctimas. Trabajan en la rehabilitaci\u00f3n de j\u00f3venes y en la lucha contra la corrupci\u00f3n.<\/li><li><strong>Empresas bajo fuego<\/strong>: Seg\u00fan un informe de M\u00e9xico Eval\u00faa, muchas empresas en M\u00e9xico est\u00e1n adoptando medidas de seguridad m\u00e1s estrictas y colaborando con las autoridades para protegerse contra la extorsi\u00f3n y otros delitos. Estas medidas incluyen la instalaci\u00f3n de c\u00e1maras de seguridad, la contrataci\u00f3n de personal de seguridad y la implementaci\u00f3n de pol\u00edticas de cumplimiento m\u00e1s rigurosas a trav\u00e9s de expertos en la materia.<\/li><\/ul>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-1136f91 e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"1136f91\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-156ebb7 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"156ebb7\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Estas acciones reflejan un esfuerzo conjunto entre el sector privado y las organizaciones civiles para enfrentar el desaf\u00edo del crimen organizado en M\u00e9xico.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-b74c216 elementor-cta--layout-image-right elementor-cta--skin-classic elementor-animated-content elementor-bg-transform elementor-bg-transform-zoom-in elementor-widget elementor-widget-call-to-action\" data-id=\"b74c216\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"call-to-action.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-cta\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-cta__bg-wrapper\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-cta__bg elementor-bg\" style=\"background-image: url(https:\/\/www.riskglobalconsulting.com\/boletin-informativo\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2024\/06\/different-coworkers-having-work-meeting-1024x683.jpg);\" role=\"img\" aria-label=\"different-coworkers-having-work-meeting.jpg\"><\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-cta__bg-overlay\"><\/div>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-cta__content\">\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h3 class=\"elementor-cta__title elementor-cta__content-item elementor-content-item\">\n\t\t\t\t\t\t\u00a1Perm\u00edtanos acompa\u00f1ar<br> sus procesos!\t\t\t\t\t<\/h3>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-cta__description elementor-cta__content-item elementor-content-item\">\n\t\t\t\t\t\tRealice sus operaciones de manera segura y perm\u00edtanos guiar cada paso para cumplir con la normatividad dispuesta por la superfinanciera.\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-cta__button-wrapper elementor-cta__content-item elementor-content-item \">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-cta__button elementor-button elementor-size-\" href=\"https:\/\/www.riskglobalconsulting.com\/consultorias-y-auditorias\/\">\n\t\t\t\t\t\tConozca m\u00e1s\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-a5a5d5d e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"a5a5d5d\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-c4eca67 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"c4eca67\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Acciones de los sujetos obligados<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-5b7ce6f e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"5b7ce6f\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-9bbf584 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"9bbf584\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Los sujetos obligados, como las instituciones financieras y las empresas de actividades vulnerables, deben implementar medidas estrictas para prevenir el lavado de dinero. Esto incluye la identificaci\u00f3n y verificaci\u00f3n de clientes, el monitoreo de transacciones sospechosas y la capacitaci\u00f3n continua del personal en materia de prevenci\u00f3n de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.<\/p><p><u>Casos Concretos de Involucramiento<\/u>. En M\u00e9xico, varios casos han destacado la participaci\u00f3n de sujetos obligados en actividades relacionadas con el crimen organizado. Por ejemplo, algunas instituciones financieras han sido sancionadas por no cumplir con las normativas de prevenci\u00f3n de lavado de dinero (PLD). Bancos multados por no implementar controles adecuados para detectar y reportar transacciones sospechosas, facilitando as\u00ed el lavado de dinero por parte de c\u00e1rteles de la droga<\/p><p>Los sujetos obligados, como bancos, casas de cambio, y otros intermediarios financieros, deben implementar una serie de medidas para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Aqu\u00ed algunas acciones clave:<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-2e7ef0a e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"2e7ef0a\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-9103b6b elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"9103b6b\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<ul><li><strong>Monitoreo de Transacciones<\/strong>: Las instituciones deben monitorear continuamente las transacciones para identificar patrones sospechosos. Esto incluye el uso de software avanzado para detectar actividades inusuales. Conozca <a href=\"https:\/\/www.riskglobalconsulting.com\/es-mx\/sofrisk\/\">SOFRISK<\/a>.<\/li><li><strong>Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS)<\/strong>: Cuando se detectan transacciones sospechosas, las instituciones est\u00e1n obligadas a reportarlas a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Este reporte debe ser detallado y oportuno<\/li><li><strong>Capacitaci\u00f3n Continua<\/strong>: Es crucial que el personal de las instituciones financieras reciba capacitaci\u00f3n continua sobre las t\u00e9cnicas de lavado de dinero y las mejores pr\u00e1cticas para prevenirlo. Tenemos <a href=\"https:\/\/www.riskglobalconsulting.com\/es-mx\/cursos-especializados-y-capacitaciones\/\">cursos especializados para usted.<\/a><\/li><li><strong>Auditor\u00edas Internas y Externas<\/strong>: Las auditor\u00edas regulares ayudan a asegurar que las pol\u00edticas y procedimientos de PLD se est\u00e9n siguiendo correctamente y a identificar \u00e1reas de mejora.\u00a0<\/li><\/ul>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-f24583b elementor-align-center elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"f24583b\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/www.riskglobalconsulting.com\/ebooks\/\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<svg aria-hidden=\"true\" class=\"e-font-icon-svg e-fas-chevron-right\" viewBox=\"0 0 320 512\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><path d=\"M285.476 272.971L91.132 467.314c-9.373 9.373-24.569 9.373-33.941 0l-22.667-22.667c-9.357-9.357-9.375-24.522-.04-33.901L188.505 256 34.484 101.255c-9.335-9.379-9.317-24.544.04-33.901l22.667-22.667c9.373-9.373 24.569-9.373 33.941 0L285.475 239.03c9.373 9.372 9.373 24.568.001 33.941z\"><\/path><\/svg>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Enriquezca su conocimiento con nuestros ebooks gratuitos<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-74487c2 e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"74487c2\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-072e290 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"072e290\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Recomendaciones para quienes tienen y pueden actuar en prevenci\u00f3n:<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-49f9bb5 e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"49f9bb5\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-d9e3d6e elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"d9e3d6e\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p><strong>Para los Ciudadanos:<\/strong><\/p><ul><li>Mantenerse informados sobre los riesgos del crimen organizado y las estrategias de prevenci\u00f3n.<\/li><li>Participar en programas comunitarios de prevenci\u00f3n y denuncia de actividades sospechosas.<\/li><li>Proteger su informaci\u00f3n personal y financiera para evitar el robo de identidad.<\/li><\/ul>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-558ca47 e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"558ca47\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-4010874 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"4010874\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p><strong>Para las Empresas Determinadas como Actividades Vulnerables:<\/strong><\/p><ul><li>Implementar pol\u00edticas de cumplimiento y auditor\u00edas regulares.<\/li><li>Capacitar al personal en la identificaci\u00f3n de transacciones sospechosas.<\/li><li>Colaborar con las autoridades y otras empresas para compartir informaci\u00f3n y mejores pr\u00e1cticas.<\/li><\/ul>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-1b1cd74 e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"1b1cd74\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-dcc4087 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"dcc4087\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p><strong>Para los Oficiales de Cumplimiento:<\/strong><\/p><ul><li>Desarrollar y mantener programas de cumplimiento efectivos.<\/li><li>Realizar evaluaciones de riesgo peri\u00f3dicas y ajustar las pol\u00edticas seg\u00fan sea necesario.<\/li><li>Fomentar una cultura de cumplimiento y \u00e9tica dentro de la organizaci\u00f3n.<\/li><\/ul>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-735386e e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"735386e\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-2944e2e elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"2944e2e\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p><strong>Para los Reguladores:<\/strong><\/p><ul><li>Fortalecer el marco regulatorio y las sanciones para el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.<\/li><li>Promover la cooperaci\u00f3n internacional para combatir el crimen organizado transnacional.<\/li><li>Proveer recursos y apoyo a las instituciones financieras y empresas para mejorar sus capacidades de cumplimiento.<\/li><\/ul>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-7c28931 e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"7c28931\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-4f229fd elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"4f229fd\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>El crimen organizado en M\u00e9xico como empleador es un fen\u00f3meno complejo que requiere un enfoque multifac\u00e9tico para su mitigaci\u00f3n. Algunos expertos sugieren que la soluci\u00f3n no solo radica en la represi\u00f3n del crimen, sino en abordar las causas subyacentes, como la falta de gobernanza efectiva y la desigualdad econ\u00f3mica.<\/p><p>Debido a ello, hay quienes sugieren que una estrategia preventiva, enfocada en reducir el reclutamiento y ofrecer alternativas educativas y laborales, es m\u00e1s efectiva que las t\u00e1cticas reactivas tradicionales. Lo mejor de esta estrategia preventiva es que nos podemos sumar todos.<\/p><p>La colaboraci\u00f3n entre ciudadanos, empresas, oficiales de cumplimiento y reguladores es esencial para desarrollar estrategias efectivas que aborden las causas subyacentes y reduzcan el impacto de estas organizaciones en la sociedad y la econom\u00eda.<\/p><p>En el entorno regulatorio actual de M\u00e9xico, la\u00a0<a href=\"https:\/\/www.riskglobalconsulting.com\/es-mx\/lista-de-personas-expuestas-politicamente\/\"><strong>Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo<\/strong><\/a><strong> (PLD\/FT)<\/strong>\u00a0es fundamental para proteger la integridad de las empresas y cumplir con los requerimientos legales. Para las organizaciones y sujetos obligados, contar con una estrategia integral de\u00a0<strong>PLD\/FT<\/strong>\u00a0no solo es una obligaci\u00f3n, sino una medida preventiva contra riesgos financieros, reputacionales y legales. Adem\u00e1s, es su aporte a una estrategia preventiva que minimice el impacto de situaciones como als descritas en este escrito.\u00a0<\/p><p>Desde <a href=\"https:\/\/www.riskglobalconsulting.com\/es-mx\/quienes-somos\/\">Risk Consulting Global Group<\/a>, Ofrecemos un enfoque integral y personalizado en la\u00a0<strong>Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD\/FT)<\/strong>, adaptado a las necesidades espec\u00edficas de su organizaci\u00f3n. Desde la implementaci\u00f3n de sistemas avanzados de administraci\u00f3n de riesgos, hasta la consultor\u00eda especializada y auditor\u00eda de cumplimiento. <\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-e20b83a e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"e20b83a\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-4762c79 elementor-widget elementor-widget-image\" data-id=\"4762c79\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"image.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/www.riskglobalconsulting.com\/servicios-para-la-gestion-de-riesgos\/\">\n\t\t\t\t\t\t\t<img decoding=\"async\" width=\"1080\" height=\"180\" src=\"https:\/\/www.riskglobalconsulting.com\/boletin-informativo\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2024\/06\/P3-Factores-de-Riesgo.jpg\" class=\"attachment-full size-full wp-image-1077\" alt=\"Factores de Riesgo\" srcset=\"https:\/\/www.riskglobalconsulting.com\/boletin-informativo\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2024\/06\/P3-Factores-de-Riesgo.jpg 1080w, https:\/\/www.riskglobalconsulting.com\/boletin-informativo\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2024\/06\/P3-Factores-de-Riesgo-300x50.jpg 300w, https:\/\/www.riskglobalconsulting.com\/boletin-informativo\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2024\/06\/P3-Factores-de-Riesgo-1024x171.jpg 1024w, https:\/\/www.riskglobalconsulting.com\/boletin-informativo\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2024\/06\/P3-Factores-de-Riesgo-768x128.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1080px) 100vw, 1080px\" \/>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El crimen organizado en M\u00e9xico ha evolucionado hasta convertirse en uno de los mayores empleadores del pa\u00eds. Con cifras alarmantes y un impacto profundo en la sociedad, la econom\u00eda y la geopol\u00edtica regional, es crucial entenderla para implementar estrategias efectivas de prevenci\u00f3n y mitigaci\u00f3n. <\/p>\n","protected":false},"author":10,"featured_media":2502,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[13],"tags":[],"class_list":["post-2500","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-gestion-de-riesgos"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.riskglobalconsulting.com\/boletin-informativo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2500","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.riskglobalconsulting.com\/boletin-informativo\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.riskglobalconsulting.com\/boletin-informativo\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.riskglobalconsulting.com\/boletin-informativo\/wp-json\/wp\/v2\/users\/10"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.riskglobalconsulting.com\/boletin-informativo\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2500"}],"version-history":[{"count":8,"href":"https:\/\/www.riskglobalconsulting.com\/boletin-informativo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2500\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2663,"href":"https:\/\/www.riskglobalconsulting.com\/boletin-informativo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2500\/revisions\/2663"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.riskglobalconsulting.com\/boletin-informativo\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2502"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.riskglobalconsulting.com\/boletin-informativo\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2500"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.riskglobalconsulting.com\/boletin-informativo\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2500"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.riskglobalconsulting.com\/boletin-informativo\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2500"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}