{"id":2266,"date":"2024-11-05T13:06:14","date_gmt":"2024-11-05T18:06:14","guid":{"rendered":"https:\/\/www.riskglobalconsulting.com\/boletin-informativo\/?p=2266"},"modified":"2024-11-05T14:50:49","modified_gmt":"2024-11-05T19:50:49","slug":"primer-congreso-internacional-de-oficiales-de-cumplimiento-un-evento-imperdible-para-el-desarrollo-profesional","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.riskglobalconsulting.com\/boletin-informativo\/primer-congreso-internacional-de-oficiales-de-cumplimiento-un-evento-imperdible-para-el-desarrollo-profesional\/","title":{"rendered":"Primer Congreso Internacional de Oficiales de Cumplimiento: Un evento imperdible para el desarrollo Profesional"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"2266\" class=\"elementor elementor-2266\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-ee2dcc7 e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"ee2dcc7\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-268119e elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"268119e\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Esta transformaci\u00f3n se ha vuelto crucial, especialmente en un contexto global donde la prevenci\u00f3n del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo se ha convertido en una prioridad, para ello, las autoridades han intensificado sus esfuerzos para establecer regulaciones m\u00e1s robustas, creando un entorno que exige a las organizaciones una mayor diligencia y responsabilidad.<\/p>\n<p>Dentro de este panorama, el <strong>primer Congreso Internacional de Oficiales de Cumplimiento<\/strong>, que se llevar\u00e1 a cabo en Monterrey, NL, los d\u00edas <b>14 y 15 de noviembre de 2024,<\/b>&nbsp;surge como un evento clave para abordar los desaf\u00edos espec\u00edficos que enfrenta la regi\u00f3n y en el cual,&nbsp;Luis Ramiro Diaz Brice\u00f1o, CEO de Risk Consulting Global Group, tendr\u00e1 su ponencia el d\u00eda el 15 de noviembre de 11:00 am a 12:00 pm, sobre la <strong><em>Utilizaci\u00f3n de fuentes de investigaci\u00f3n<\/em><\/strong>.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-3e59a34 elementor-toc--minimized-on-tablet elementor-widget elementor-widget-table-of-contents\" data-id=\"3e59a34\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;headings_by_tags&quot;:[&quot;h2&quot;],&quot;exclude_headings_by_selector&quot;:[],&quot;marker_view&quot;:&quot;numbers&quot;,&quot;no_headings_message&quot;:&quot;No se ha encontrado ning\\u00fan encabezado en esta p\\u00e1gina.&quot;,&quot;minimize_box&quot;:&quot;yes&quot;,&quot;minimized_on&quot;:&quot;tablet&quot;,&quot;hierarchical_view&quot;:&quot;yes&quot;,&quot;min_height&quot;:{&quot;unit&quot;:&quot;px&quot;,&quot;size&quot;:&quot;&quot;,&quot;sizes&quot;:[]},&quot;min_height_tablet&quot;:{&quot;unit&quot;:&quot;px&quot;,&quot;size&quot;:&quot;&quot;,&quot;sizes&quot;:[]},&quot;min_height_mobile&quot;:{&quot;unit&quot;:&quot;px&quot;,&quot;size&quot;:&quot;&quot;,&quot;sizes&quot;:[]}}\" data-widget_type=\"table-of-contents.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-toc__header\">\n\t\t\t\t\t\t<h4 class=\"elementor-toc__header-title\">\n\t\t\t\tTabla de contenidos\t\t\t<\/h4>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-toc__toggle-button elementor-toc__toggle-button--expand\" role=\"button\" tabindex=\"0\" aria-controls=\"elementor-toc__3e59a34\" aria-expanded=\"true\" aria-label=\"Abrir la tabla de contenidos\"><svg 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class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Organizado por ASONOC y Top Compliance, este congreso reunir\u00e1 a destacados expertos y l\u00edderes en cumplimiento normativo, quienes compartir\u00e1n sus conocimientos y experiencias en un espacio dise\u00f1ado para fomentar el aprendizaje y la colaboraci\u00f3n.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-2568d9a e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"2568d9a\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-be40dea e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"be40dea\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-77fa3f9 elementor-widget elementor-widget-image\" data-id=\"77fa3f9\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" 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Elimelec Moreno<\/figcaption>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/figure>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-83323c3 e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"83323c3\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-e8ad5a2 elementor-widget__width-initial elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"e8ad5a2\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Como patrocinadores oficiales del evento, desde Risk Consulting Global Group tuvimos la oportunidad de&nbsp;<b>entrevistar al Licenciado Elimelec Moreno<\/b>, quien es un reconocido experto en cumplimiento normativo y prevenci\u00f3n de lavado de dinero en M\u00e9xico, con una s\u00f3lida formaci\u00f3n en derecho por la Universidad Aut\u00f3noma de Nuevo Le\u00f3n (UANL), complementada con estudios en administraci\u00f3n y fideicomisos en la Universidad An\u00e1huac.&nbsp;<span style=\"font-weight: 700;color: var( --e-global-color-text );font-family: var( --e-global-typography-text-font-family ), Sans-serif\">&nbsp;<\/span><span style=\"color: var( --e-global-color-text );font-family: var( --e-global-typography-text-font-family ), Sans-serif\">Actualmente es&nbsp;<\/span><span style=\"font-weight: 700;color: var( --e-global-color-text );font-family: var( --e-global-typography-text-font-family ), Sans-serif\">Presidente de ASONOC (Asociaci\u00f3n Nacional de Oficiales y Encargados de Cumplimiento Certificados, A.C), <\/span><span style=\"color: var( --e-global-color-text );font-family: var( --e-global-typography-text-font-family ), Sans-serif\">c<\/span><span style=\"color: var( --e-global-color-text );font-family: var( --e-global-typography-text-font-family ), Sans-serif;font-weight: var( --e-global-typography-text-font-weight )\">uenta con certificaciones especializadas en prevenci\u00f3n de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, otorgadas por la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-0e5edc5 e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"0e5edc5\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-03ec642 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"03ec642\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Consolidando su rol como l\u00edder en el \u00e1mbito de cumplimiento en M\u00e9xico; con m\u00e1s de 14 ponentes internacionales y la participaci\u00f3n de GAFILAT en una ponencia magistral, el congreso internacional se presenta como un hito en la discusi\u00f3n sobre Compliance y Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero (PLD).<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-1e6df0c e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"1e6df0c\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-093f15c elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"093f15c\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Tem\u00e1ticas clave del Congreso Internacional y desaf\u00edos emergentes en la regi\u00f3n <\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-86ab593 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"86ab593\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>En el marco del <b>Primer Congreso Internacional de Oficiales de Cumplimiento<\/b>, se presenta un espacio sin precedentes para el an\u00e1lisis de los principales retos que enfrentan los encargados del compliance en Latinoam\u00e9rica. Durante el evento, los participantes abordar\u00e1n los aspectos cr\u00edticos del cumplimiento normativo que afectan tanto al sector financiero, como al denominado sector de actividades vulnerables en M\u00e9xico, conocido internacionalmente como <em>\u00abactividades y profesiones no financieras designadas\u00bb.<\/em><\/p><p><i>\u00abEste congreso ofrecer\u00e1 a los oficiales de cumplimiento la oportunidad de escuchar a grandes ponentes provenientes de m\u00e1s de 10 pa\u00edses de Latinoam\u00e9rica, quienes son referentes en sus respectivas materias,\u00bb <\/i><b>explic\u00f3 el Licenciado Elimelec Moreno<\/b>, adem\u00e1s, en cuanto a las tem\u00e1ticas<em> \u201cabordar\u00e1 desde la prevenci\u00f3n de lavado de dinero (AML), hasta los riesgos emergentes en ciberseguridad, diligencia y financiamiento al terrorismo, as\u00ed como la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva; todo esto en un contexto de aprendizaje integral.\u00bb puntualiz\u00f3.<\/em><\/p><p>A trav\u00e9s de este enfoque, el congreso busca dotar a los asistentes de las herramientas y conocimientos necesarios para hacer frente a los desaf\u00edos actuales y futuros en el cumplimiento normativo. Tanto en el an\u00e1lisis de amenazas globales, como en la implementaci\u00f3n de buenas pr\u00e1cticas locales, lo que promete fortalecer las capacidades profesionales y el entendimiento de un campo en constante evoluci\u00f3n.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-b5978ba elementor-align-center elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"b5978ba\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/www.riskglobalconsulting.com\/es-mx\/ebooks\/\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<svg aria-hidden=\"true\" class=\"e-font-icon-svg e-fas-chevron-right\" viewBox=\"0 0 320 512\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><path d=\"M285.476 272.971L91.132 467.314c-9.373 9.373-24.569 9.373-33.941 0l-22.667-22.667c-9.357-9.357-9.375-24.522-.04-33.901L188.505 256 34.484 101.255c-9.335-9.379-9.317-24.544.04-33.901l22.667-22.667c9.373-9.373 24.569-9.373 33.941 0L285.475 239.03c9.373 9.372 9.373 24.568.001 33.941z\"><\/path><\/svg>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Enriquezca su conocimiento con nuestros ebooks gratuitos<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-887f71d e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"887f71d\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-394dc9e elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"394dc9e\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">GAFILAT: Un actor clave en la prevenci\u00f3n del Lavado de Dinero<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-7a74c8c elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"7a74c8c\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>El Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Latinoam\u00e9rica (GAFILAT) desempe\u00f1a un papel crucial en la lucha contra el lavado de dinero en la regi\u00f3n. Esta organizaci\u00f3n intergubernamental agrupa a 17 pa\u00edses de Am\u00e9rica del Sur, Centroam\u00e9rica, Am\u00e9rica del Norte y el Caribe, promoviendo la mejora continua de las pol\u00edticas nacionales y fomentando mecanismos de cooperaci\u00f3n entre sus miembros.<\/p><p>La participaci\u00f3n de GAFILAT en el primer Congreso Internacional de Oficiales de Cumplimiento subraya su compromiso con el fortalecimiento del marco de cumplimiento normativo en Latinoam\u00e9rica y especialmente en M\u00e9xico. Su colaboraci\u00f3n con organismos locales e internacionales impulsa la actualizaci\u00f3n constante de las normativas y fomenta la capacitaci\u00f3n de los profesionales en cumplimiento.<\/p><p><em>\u201cLos organismos, tanto nacionales como internacionales, juegan un papel fundamental<\/em>, necesitamos del apoyo de estos organismos y del propio gobierno para emitir reformas, disposiciones y reglas que nos preparen frente a los grandes retos que se presentan en materia de cumplimiento.\u201d destac\u00f3 el Licenciado Elimelec Moreno, \u00a0adem\u00e1s, enfatiz\u00f3 la colaboraci\u00f3n reciente entre GAFILAT y M\u00e9xico, lo que ha facilitado a accesos exclusivos al campo de cumplimiento para los profesionales del pa\u00eds, incentivando su actualizaci\u00f3n constante y presionando al gobierno para modernizar leyes como la Ley para la Prevenci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita (LFPORP), conocida como la \u201cley antilavado\u201d.<\/p><p>Gracias a esta sinergia, se espera que el gobierno y los organismos internacionales sigan avanzando en la creaci\u00f3n de un marco normativo s\u00f3lido y efectivo. Tal cooperaci\u00f3n, que Elimelec Moreno describe como <em>fundamental<\/em>, permitir\u00e1 a los oficiales de cumplimiento afrontar los desaf\u00edos actuales con los conocimientos y herramientas adecuados.<\/p><p>Sin embargo, colaborar con organismos internacionales como GAFILAT permite establecer un marco regional m\u00e1s s\u00f3lido y cohesionado; por lo cual, este congreso internacional representa una oportunidad invaluable para que los oficiales de cumplimiento intercambien experiencias y conocimientos, fortaleciendo as\u00ed su capacidad para enfrentar los desaf\u00edos que plantea un entorno regulatorio en constante evoluci\u00f3n.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-a3644a2 elementor-cta--layout-image-right elementor-cta--skin-classic elementor-animated-content elementor-bg-transform elementor-bg-transform-zoom-in elementor-widget elementor-widget-call-to-action\" data-id=\"a3644a2\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"call-to-action.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-cta\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-cta__bg-wrapper\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-cta__bg elementor-bg\" style=\"background-image: url(https:\/\/www.riskglobalconsulting.com\/boletin-informativo\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2024\/07\/acompanamiento-auditoria-interna.png);\" role=\"img\" aria-label=\"acompanamiento auditoria interna\"><\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-cta__bg-overlay\"><\/div>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-cta__content\">\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-cta__title elementor-cta__content-item elementor-content-item\">\n\t\t\t\t\t\tServicio de Consultor\u00eda y Auditor\u00eda en M\u00e9xico\t\t\t\t\t<\/h2>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-cta__description elementor-cta__content-item elementor-content-item\">\n\t\t\t\t\t\tUn servicio brindado por profesionales de nuestra firma con una amplia experiencia y con las acreditaciones acad\u00e9micas\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-cta__button-wrapper elementor-cta__content-item elementor-content-item \">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-cta__button elementor-button elementor-size-\" href=\"https:\/\/www.riskglobalconsulting.com\/es-mx\/\">\n\t\t\t\t\t\tConozca m\u00e1s\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-5563486 e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"5563486\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-070c969 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"070c969\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">\u00bfPor qu\u00e9 asistir al Congreso Internacional de Oficiales de Cumplimiento?<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-2f4e751 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"2f4e751\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>El Licenciado Elimelec Moreno, comparti\u00f3 las razones clave por las cuales los oficiales de cumplimiento deben asistir al Primer Congreso Internacional en M\u00e9xico, entre las cuales resalta:<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-2863a93 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"2863a93\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<ol><li><strong>Acceso a expertos internacionales:<\/strong> Por primera vez en M\u00e9xico, los asistentes podr\u00e1n conocer y escuchar a ponentes de m\u00e1s de 10 pa\u00edses, expertos que ser\u00eda dif\u00edcil conocer en otras jurisdicciones y que compartir\u00e1n su experiencia y conocimiento de primera mano.<\/li><li><strong>Capacitaci\u00f3n de primer nivel:<\/strong> Este evento ofrecer\u00e1 formaci\u00f3n actualizada y detallada sobre las tendencias m\u00e1s recientes en el sector, cubriendo temas como prevenci\u00f3n de lavado de dinero, gesti\u00f3n de riesgos y cumplimiento normativo.<\/li><li><strong>Un congreso centrado en los oficiales de cumplimiento:<\/strong> El congreso est\u00e1 dise\u00f1ado espec\u00edficamente para que los oficiales de cumplimiento sean el centro de atenci\u00f3n. No es un evento para las autoridades ni para los patrocinadores, sino un espacio donde ellos puedan \u201cbrillar\u201d y ser reconocidos como los protagonistas.<\/li><li><strong>Oportunidad de networking y fortalecimiento de lazos:<\/strong> Este congreso busca romper barreras y fomentar la fraternidad, permitiendo a los asistentes interactuar directamente, compartir experiencias y construir una comunidad de apoyo y colaboraci\u00f3n.<\/li><li><strong>Unificaci\u00f3n de la regi\u00f3n en torno a una sola voz:<\/strong> En el evento se revelar\u00e1 una importante alianza entre asociaciones, organismos y l\u00edderes del cumplimiento de la regi\u00f3n, cuyo objetivo es unificar esfuerzos y avanzar juntos en la profesionalizaci\u00f3n continua de la industria.<\/li><li><strong>Reconocimiento a los oficiales m\u00e1s colaborativos: <\/strong>Se premiar\u00e1 a los oficiales de cumplimiento que han demostrado un esp\u00edritu colaborativo y de apoyo hacia sus colegas, destacando a aquellos que siempre est\u00e1n dispuestos a ayudar y compartir su experiencia.<\/li><\/ol>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-948ed9e elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"948ed9e\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Estas son solo algunas de las razones por las que asistir a este congreso ser\u00e1 una experiencia \u00fanica y valiosa para los oficiales de cumplimiento. Sin duda, la lista contin\u00faa, consolidando este evento como una oportunidad clave para el desarrollo profesional y la construcci\u00f3n de una comunidad s\u00f3lida y colaborativa en la regi\u00f3n.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-0cd1aa9 e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"0cd1aa9\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-4804af2 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"4804af2\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Perspectivas del Lic. Elimelec Moreno en los desaf\u00edos y avances actuales en PLD<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-8973890 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"8973890\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>En la entrevista con el Licenciado Elimelec Moreno, se abordaron otros aspectos relevantes en la prevenci\u00f3n del lavado de dinero, en los cuales se destacan sus perspectivas, tales como:<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-dd0032f e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"dd0032f\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-4ba6c48 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"4ba6c48\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p><strong><strong>1. \u00bfCu\u00e1les son los principales desaf\u00edos que enfrentan los oficiales de cumplimiento en el entorno actual, especialmente con la regulaci\u00f3n del lavado de dinero?<br \/><\/strong><\/strong><\/p><p><em>El Lic. Elimelec Moreno enfatiz\u00f3 en que los oficiales de cumplimiento se enfrentan a una serie de desaf\u00edos complejos en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, entre los que destacan el aumento de ataques cibern\u00e9ticos y la suplantaci\u00f3n de identidad tanto de personas, como de entidades completas. En M\u00e9xico, la ubicaci\u00f3n geogr\u00e1fica y la proximidad a Estados Unidos tambi\u00e9n elevan los riesgos, especialmente debido a la porosidad en ciertas \u00e1reas de la frontera, que facilitan la operaci\u00f3n de grupos delictivos.<\/em><\/p><p><em>Adem\u00e1s, estas organizaciones criminales aprovechan nuevas tecnolog\u00edas, como drones, para sortear la vigilancia fronteriza. Tambi\u00e9n se observa un uso creciente de activos virtuales en empresas que operan en M\u00e9xico, muchas veces sin regulaci\u00f3n efectiva, lo que genera lagunas que los criminales explotan para sus actividades il\u00edcitas. La reciente aparici\u00f3n de fraudes digitales, como las \u00abmontadeudas\u00bb (pr\u00e9stamos con condiciones abusivas que recurren a amenazas y al secuestro de datos personales para extorsionar a las v\u00edctimas), es otro desaf\u00edo que requiere una respuesta r\u00e1pida e innovadora de las autoridades.<\/em><\/p><p><em>Por otra parte, la pandemia por el COVID-19 impuls\u00f3 un incremento en las transacciones digitales, lo que ha llevado a un aumento de riesgos asociados a la tecnolog\u00eda. Ante esta realidad, los oficiales de cumplimiento deben actualizar continuamente sus conocimientos y adaptarse para hacer frente a estos riesgos emergentes, optimizando su uso de herramientas avanzadas como la inteligencia artificial y promoviendo una contrainteligencia robusta que permita anticiparse a las t\u00e1cticas de los delincuentes.<\/em><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-fe3a6da elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"fe3a6da\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p><em><strong>2. \u00bfC\u00f3mo ve el avance de la regulaci\u00f3n de criptoactivos en M\u00e9xico y qu\u00e9 recomendaciones dar\u00eda a los reguladores para abordar este tema de manera efectiva?<\/strong><\/em><\/p><p><em>Para el Lic. Elimelec Moreno, en M\u00e9xico, la regulaci\u00f3n de criptoactivos a\u00fan avanza lentamente, aunque existe una normativa sobre activos virtuales en el art\u00edculo 17 de la ley, el Banco de M\u00e9xico (Banxico) sigue considerando a estos activos como un potencial riesgo sist\u00e9mico para el sistema financiero, limitando su uso para operaciones internas y sin permitir que est\u00e9n disponibles al p\u00fablico en general. Este enfoque conservador, impulsado en parte por el desconocimiento sobre las ventajas de tecnolog\u00edas como blockchain, retrasa el aprovechamiento de sus beneficios.<\/em><\/p><p><em>Sin embargo, en otros pa\u00edses, como El Salvador, ya se han dado pasos significativos en la adopci\u00f3n de criptoactivos, y la Uni\u00f3n Europea est\u00e1 avanzando en la regulaci\u00f3n de la inteligencia artificial. Para que M\u00e9xico pueda beneficiarse de estas tecnolog\u00edas de forma segura y controlada, enfatiz\u00f3 que ser\u00eda recomendable implementar una apertura gradual y org\u00e1nica, en la que Banxico y otros reguladores puedan observar de cerca los resultados e ir ajustando las normativas conforme a los avances, minimizando riesgos sin frenar la innovaci\u00f3n.<\/em><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-203ce6b elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"203ce6b\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p><strong>3. \u00bfC\u00f3mo se est\u00e1 preparando M\u00e9xico frente a lo que el GAFI anunci\u00f3 sobre la nueva ronda mundial de evaluaciones mutuas?<\/strong><\/p><p><em>El Lic. Elimelec Moreno comenta que M\u00e9xico est\u00e1 tomando medidas importantes para mejorar su marco normativo en prevenci\u00f3n de lavado de dinero de cara a la pr\u00f3xima evaluaci\u00f3n del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI). Una de las iniciativas es el Proyecto de Decreto para la Reforma de la Ley Antilavado, que busca abordar las vulnerabilidades detectadas en la evaluaci\u00f3n anterior, especialmente en sectores como las actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD), que incluyen casinos, notarios y otras actividades. vulnerables.<\/em><\/p><p><em>El pa\u00eds ya ha implementado la obligaci\u00f3n de auditor\u00eda en ciertos sectores y el uso obligatorio de sistemas automatizados para la prevenci\u00f3n de lavado de dinero, adem\u00e1s de certificaciones obligatorias en algunos segmentos espec\u00edficos. Sin embargo, M\u00e9xico sigue enfrentando retos en el \u00e1mbito judicial, ya que el n\u00famero de sentencias relacionadas con delitos de lavado de dinero sigue siendo bajo. Por lo cual, al mejorar la coordinaci\u00f3n entre el sector financiero y judicial y actualizar las regulaciones para que las APNFD cumplan con est\u00e1ndares similares al sector financiero ser\u00e1n factores clave para obtener una evaluaci\u00f3n favorable en esta nueva ronda de GAFI.<\/em><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-8ba6821 elementor-widget elementor-widget-image\" data-id=\"8ba6821\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"image.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"800\" height=\"162\" src=\"https:\/\/www.riskglobalconsulting.com\/boletin-informativo\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2024\/06\/banners-software-02-scaled-1-1024x207.jpg\" class=\"attachment-large size-large wp-image-412\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/www.riskglobalconsulting.com\/boletin-informativo\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2024\/06\/banners-software-02-scaled-1-1024x207.jpg 1024w, https:\/\/www.riskglobalconsulting.com\/boletin-informativo\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2024\/06\/banners-software-02-scaled-1-300x61.jpg 300w, https:\/\/www.riskglobalconsulting.com\/boletin-informativo\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2024\/06\/banners-software-02-scaled-1-768x155.jpg 768w, https:\/\/www.riskglobalconsulting.com\/boletin-informativo\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2024\/06\/banners-software-02-scaled-1-1536x310.jpg 1536w, https:\/\/www.riskglobalconsulting.com\/boletin-informativo\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2024\/06\/banners-software-02-scaled-1-2048x414.jpg 2048w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/>\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-fbea39f e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"fbea39f\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-d4abfec elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"d4abfec\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Un evento que marca el presente y futuro del Compliance<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-b7cc782 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"b7cc782\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>El <strong>primer Congreso Internacional de Oficiales de Cumplimiento<\/strong> se perfila como un hito significativo en el panorama del cumplimiento en M\u00e9xico y la regi\u00f3n. Este evento no solo re\u00fane a expertos y profesionales del sector, sino que tambi\u00e9n establece un espacio para la discusi\u00f3n y el intercambio de conocimientos que son cruciales en un entorno regulatorio en constante evoluci\u00f3n. A medida que las normativas se vuelven m\u00e1s complejas y los riesgos se diversifican, la capacidad de adaptaci\u00f3n y aprendizaje se convierte en un factor determinante para el \u00e9xito de los oficiales de cumplimiento.<\/p><p>La importancia del congreso radica en su potencial para transformar la forma en que se aborda el cumplimiento normativo. A trav\u00e9s de la capacitaci\u00f3n continua, la colaboraci\u00f3n con organismos internacionales como GAFILAT y el fortalecimiento de redes profesionales, los participantes tienen la oportunidad de adquirir herramientas y conocimientos que les permitan ser agentes de cambio en sus organizaciones. Al implementar pr\u00e1cticas de cumplimiento m\u00e1s efectivas, no solo protegen a sus empresas de posibles sanciones, sino que tambi\u00e9n contribuyen a construir un sistema financiero m\u00e1s s\u00f3lido y transparente.<\/p><p>Por ello, es imperativo que los oficiales de cumplimiento se involucren activamente en este tipo de eventos. La participaci\u00f3n en el congreso representa una inversi\u00f3n en su desarrollo profesional y un compromiso con la mejora continua en sus pr\u00e1cticas, asumiendo un papel proactivo en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, convirti\u00e9ndose en verdaderos embajadores de la \u00e9tica y la responsabilidad en el \u00e1mbito empresarial.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En los \u00faltimos a\u00f1os, el cumplimiento normativo en M\u00e9xico ha evolucionado significativamente, impulsado por un creciente marco regulatorio que busca fortalecer la transparencia y la integridad en el sector financiero.<\/p>\n","protected":false},"author":10,"featured_media":2269,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[12],"tags":[],"class_list":["post-2266","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-entrevistas-y-podcast"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.riskglobalconsulting.com\/boletin-informativo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2266","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.riskglobalconsulting.com\/boletin-informativo\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.riskglobalconsulting.com\/boletin-informativo\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.riskglobalconsulting.com\/boletin-informativo\/wp-json\/wp\/v2\/users\/10"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.riskglobalconsulting.com\/boletin-informativo\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2266"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/www.riskglobalconsulting.com\/boletin-informativo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2266\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2274,"href":"https:\/\/www.riskglobalconsulting.com\/boletin-informativo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2266\/revisions\/2274"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.riskglobalconsulting.com\/boletin-informativo\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2269"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.riskglobalconsulting.com\/boletin-informativo\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2266"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.riskglobalconsulting.com\/boletin-informativo\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2266"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.riskglobalconsulting.com\/boletin-informativo\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2266"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}