{"id":1584,"date":"2024-08-08T09:16:34","date_gmt":"2024-08-08T14:16:34","guid":{"rendered":"https:\/\/www.riskglobalconsulting.com\/boletin-informativo\/?p=1584"},"modified":"2024-08-08T09:52:15","modified_gmt":"2024-08-08T14:52:15","slug":"millonarias-sanciones-a-empresas-por-incumplimiento-de-sagrilaft-y-ptee","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.riskglobalconsulting.com\/boletin-informativo\/millonarias-sanciones-a-empresas-por-incumplimiento-de-sagrilaft-y-ptee\/","title":{"rendered":"Millonarias sanciones a empresas por incumplimiento de SAGRILAFT y PTEE"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"1584\" class=\"elementor elementor-1584\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-67957c4 e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"67957c4\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-25acbe7 elementor-toc--minimized-on-tablet elementor-widget elementor-widget-table-of-contents\" data-id=\"25acbe7\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;headings_by_tags&quot;:[&quot;h2&quot;],&quot;exclude_headings_by_selector&quot;:[],&quot;marker_view&quot;:&quot;numbers&quot;,&quot;no_headings_message&quot;:&quot;No se ha encontrado ning\\u00fan encabezado en esta p\\u00e1gina.&quot;,&quot;minimize_box&quot;:&quot;yes&quot;,&quot;minimized_on&quot;:&quot;tablet&quot;,&quot;hierarchical_view&quot;:&quot;yes&quot;,&quot;min_height&quot;:{&quot;unit&quot;:&quot;px&quot;,&quot;size&quot;:&quot;&quot;,&quot;sizes&quot;:[]},&quot;min_height_tablet&quot;:{&quot;unit&quot;:&quot;px&quot;,&quot;size&quot;:&quot;&quot;,&quot;sizes&quot;:[]},&quot;min_height_mobile&quot;:{&quot;unit&quot;:&quot;px&quot;,&quot;size&quot;:&quot;&quot;,&quot;sizes&quot;:[]}}\" data-widget_type=\"table-of-contents.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-toc__header\">\n\t\t\t\t\t\t<h3 class=\"elementor-toc__header-title\">\n\t\t\t\tTabla de contenidos\t\t\t<\/h3>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-toc__toggle-button elementor-toc__toggle-button--expand\" role=\"button\" tabindex=\"0\" aria-controls=\"elementor-toc__25acbe7\" aria-expanded=\"true\" aria-label=\"Abrir la tabla de contenidos\"><svg aria-hidden=\"true\" class=\"e-font-icon-svg e-fas-chevron-down\" viewBox=\"0 0 448 512\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><path d=\"M207.029 381.476L12.686 187.132c-9.373-9.373-9.373-24.569 0-33.941l22.667-22.667c9.357-9.357 24.522-9.375 33.901-.04L224 284.505l154.745-154.021c9.379-9.335 24.544-9.317 33.901.04l22.667 22.667c9.373 9.373 9.373 24.569 0 33.941L240.971 381.476c-9.373 9.372-24.569 9.372-33.942 0z\"><\/path><\/svg><\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-toc__toggle-button elementor-toc__toggle-button--collapse\" role=\"button\" tabindex=\"0\" aria-controls=\"elementor-toc__25acbe7\" aria-expanded=\"true\" aria-label=\"Cerrar la tabla de contenidos\"><svg aria-hidden=\"true\" class=\"e-font-icon-svg e-fas-chevron-up\" viewBox=\"0 0 448 512\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><path d=\"M240.971 130.524l194.343 194.343c9.373 9.373 9.373 24.569 0 33.941l-22.667 22.667c-9.357 9.357-24.522 9.375-33.901.04L224 227.495 69.255 381.516c-9.379 9.335-24.544 9.317-33.901-.04l-22.667-22.667c-9.373-9.373-9.373-24.569 0-33.941L207.03 130.525c9.372-9.373 24.568-9.373 33.941-.001z\"><\/path><\/svg><\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div id=\"elementor-toc__25acbe7\" class=\"elementor-toc__body\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-toc__spinner-container\">\n\t\t\t\t<svg class=\"elementor-toc__spinner eicon-animation-spin e-font-icon-svg e-eicon-loading\" aria-hidden=\"true\" viewBox=\"0 0 1000 1000\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><path d=\"M500 975V858C696 858 858 696 858 500S696 142 500 142 142 304 142 500H25C25 237 238 25 500 25S975 237 975 500 763 975 500 975Z\"><\/path><\/svg>\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-33db995 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"33db995\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Estas sanciones, que ascienden a cientos de millones de pesos, destacan la importancia de los Programas de Transparencia y \u00c9tica Empresarial (PTEE) y los Sistemas de Autocontrol y Gesti\u00f3n del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiaci\u00f3n del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferaci\u00f3n de Armas de Destrucci\u00f3n Masiva (SAGRILAFT).<\/p><p>Por su parte, el PTEE ayuda a las empresas a identificar y gestionar los riesgos de corrupci\u00f3n y soborno transnacional. Mientras que, el SAGRILAFT es un sistema dise\u00f1ado para detectar y mitigar los riesgos de lavado de activos y financiaci\u00f3n del terrorismo; un factor vital para las empresas del sector real.<\/p><p>Ambos programas est\u00e1n respaldados por la debida diligencia, un proceso esencial para conocer a fondo a los clientes y prevenir el lavado de dinero, promovido por organizaciones internacionales como el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional. De este modo, cumplir con estas normativas no solo evita sanciones econ\u00f3micas, sino que tambi\u00e9n protege la reputaci\u00f3n y sostenibilidad de las empresas.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-a79d443 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"a79d443\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">\u00bfCu\u00e1les son las empresas sancionadas por el incumplimiento de SAGRILAFT y PTEE?<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-bd36738 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"bd36738\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>La Superintendencia de Sociedades ha impuesto una sanci\u00f3n significativa a una reconocida empresa, con multas que en conjunto ascienden a <strong>$707.955.944.<\/strong> Esta decisi\u00f3n se tom\u00f3 tras la realizaci\u00f3n de dos investigaciones administrativas sancionatorias, en las cuales se constat\u00f3 que la compa\u00f1\u00eda infringi\u00f3 las normas establecidas en los <strong>Cap\u00edtulos X y XIII de la Circular B\u00e1sica Jur\u00eddica.<\/strong><\/p><p>Estas normativas est\u00e1n relacionadas con el r\u00e9gimen de Autocontrol y Gesti\u00f3n del Riesgo Integral de Lavado de Activos y el Programa de Transparencia y \u00c9tica Empresarial (PTEE). Entre los hallazgos de la investigaci\u00f3n, se identific\u00f3 que la empresa<strong> oper\u00f3 durante un periodo sin contar con un<\/strong> <strong>oficial de cumplimiento<\/strong> principal ni suplente para el SAGRILAFT, incumpliendo as\u00ed con la Circular B\u00e1sica Jur\u00eddica.<\/p><p>Adem\u00e1s, <strong>la entidad no dispon\u00eda de una matriz de riesgos<\/strong> ni de otros mecanismos que permitieran identificar, medir y evaluar los riesgos de LA\/FT\/FPADM de manera adecuada. Sin embargo, tampoco implement\u00f3 medidas efectivas para identificar y controlar los riesgos asociados al Soborno Transnacional, conforme a lo establecido en el Cap\u00edtulo XIII de la Circular B\u00e1sica Jur\u00eddica. <a href=\"https:\/\/www.riskglobalconsulting.com\/boletin-informativo\/paso-a-paso-como-hacer-una-matriz-de-riesgo-para-su-empresa\/\"><strong>Conozca c\u00f3mo hacer una matriz de riesgos de la mano de software especializados<\/strong><\/a><\/p><p>Por su parte, seg\u00fan el Superintendente de Sociedades, el Dr. Billy Escobar P\u00e9rez, es crucial que los sujetos obligados cuenten con un oficial de cumplimiento que lidere la implementaci\u00f3n y seguimiento de los sistemas de gesti\u00f3n de riesgos, y la falta de este, aunque sea temporal, impide una adecuada administraci\u00f3n de dichos sistemas.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-b101baf elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"b101baf\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Sanciones por pr\u00e1cticas anticompetitivas en los mercados de cloro y soda c\u00e1ustica<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-b23384a elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"b23384a\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>La Superintendencia de Industria y Comercio impuso sanciones significativas a varias empresas por pr\u00e1cticas anticompetitivas en los mercados de cloro y soda c\u00e1ustica en Colombia. Estas sanciones, que en conjunto superan los <strong>$125 mil millones de pesos<\/strong>, fueron dirigidas a cuatro empresas principales, 13 funcionarios y exfuncionarios que participaron en actividades restrictivas de la competencia.<\/p><p>Las empresas implicadas incurrieron en un cartel empresarial para repartirse clientes y manipular precios, especialmente afectando a los acueductos del pa\u00eds que dependen del cloro para el tratamiento y potabilizaci\u00f3n del agua.<\/p><p>La investigaci\u00f3n, iniciada en 2017, revel\u00f3 que, durante m\u00e1s de una d\u00e9cada, dos empresas clave implementaron estrategias para inducir en error a los acueductos y asegurar la adjudicaci\u00f3n de contratos al precio m\u00e1s alto posible.\u00a0<span style=\"color: var( --e-global-color-text );font-family: var( --e-global-typography-text-font-family ), Sans-serif;font-weight: var( --e-global-typography-text-font-weight )\">Por lo tanto, este comportamiento violaba el numeral 3 del art\u00edculo 47 del Decreto 2153 de 1992, que proh\u00edbe acuerdos destinados a la repartici\u00f3n de mercados.<\/span><\/p><p>Adicionalmente, en el mercado de soda c\u00e1ustica, se descubri\u00f3 que las empresas sancionadas limitaban la competencia mediante la salida coordinada de una de ellas y la distribuci\u00f3n de vol\u00famenes de importaci\u00f3n, impidiendo as\u00ed la entrada de nuevos competidores, <strong>conducta que fue sancionada bajo el art\u00edculo 1 de la Ley 155 de 1959.<\/strong><\/p><p>Evite sanciones y mantenga su empresa en el camino correcto con los expertos de Risk Consulting Global Group. Ofrecemos servicios dise\u00f1ados para asegurar que su empresa cumpla con todas las normativas vigentes y se mantenga protegida contra riesgos potenciales.<\/p><p>Nuestros especialistas est\u00e1n listos para ayudar a su empresa a alcanzar los m\u00e1s altos est\u00e1ndares en gesti\u00f3n de riesgos, proporcionando soluciones innovadoras y personalizadas que se adaptan a los desaf\u00edos espec\u00edficos de su negocio, garantizando su crecimiento y \u00e9xito.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-c422388 elementor-cta--layout-image-right elementor-cta--skin-classic elementor-animated-content elementor-bg-transform elementor-bg-transform-zoom-in elementor-widget elementor-widget-call-to-action\" data-id=\"c422388\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"call-to-action.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-cta\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-cta__bg-wrapper\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-cta__bg elementor-bg\" style=\"background-image: url(https:\/\/www.riskglobalconsulting.com\/boletin-informativo\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2024\/06\/Servicio-de-Debida-Diligencia-947x1024.jpg);\" role=\"img\" aria-label=\"Servicio de Debida Diligencia\"><\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-cta__bg-overlay\"><\/div>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-cta__content\">\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h3 class=\"elementor-cta__title elementor-cta__content-item elementor-content-item\">\n\t\t\t\t\t\t\u00a1Evite sanciones<br>y cont\u00e1ctenos!\t\t\t\t\t<\/h3>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-cta__description elementor-cta__content-item elementor-content-item\">\n\t\t\t\t\t\tRealice sus operaciones de manera segura y perm\u00edtanos guiar cada paso para cumplir con la normatividad dispuesta.\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-cta__button-wrapper elementor-cta__content-item elementor-content-item \">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-cta__button elementor-button elementor-size-\" href=\"https:\/\/www.riskglobalconsulting.com\/consultorias-y-auditorias\/\">\n\t\t\t\t\t\tConozca m\u00e1s Aqu\u00ed\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-255359f elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"255359f\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Tipos de infracciones que ponen a las empresas en la mira de la Superintendencia <\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-1277c06 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"1277c06\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>En los \u00faltimos a\u00f1os varias empresas han sido sancionadas por la Superintendencia de Sociedades por incumplimientos relacionados con el SAGRILAFT y el PTEE cayendo en diversas faltas que ponen en riesgo la integridad y transparencia de sus operaciones. Entre las infracciones m\u00e1s comunes se encuentran:<\/p><ul><li>La no aprobaci\u00f3n de los programas dentro del plazo establecido<\/li><li>La falta de designaci\u00f3n de un oficial de cumplimiento competente<\/li><li>La deficiente identificaci\u00f3n de riesgos asociados a estos programas.<br \/><br \/><\/li><\/ul><p>Estas fallas mencionadas no solo incumplen con las normativas vigentes, sino que tambi\u00e9n exponen a las empresas a sanciones significativas y a una mayor vigilancia por parte de la entidad supervisora.<\/p><p>De esta manera, es crucial que las empresas implementen tanto el SAGRILAFT como el PTEE de manera efectiva, adaptando los programas a los par\u00e1metros espec\u00edficos de su negocio y sus riesgos inherentes, sin embargo, la implementaci\u00f3n formal de estos no es suficiente para mitigar los riesgos y puede generar nuevos riesgos de fiscalizaci\u00f3n.<\/p><p>Por su parte, la Superintendencia de Sociedades ha incrementado las visitas presenciales para verificar el cumplimiento normativo de estos programas, subrayando la importancia de cumplir plenamente con las disposiciones establecidas en la Circular B\u00e1sica Jur\u00eddica. Las empresas deben estar preparadas para demostrar un cumplimiento real y efectivo, m\u00e1s all\u00e1 de la <strong><a href=\"https:\/\/www.riskglobalconsulting.com\/boletin-informativo\/plazos-para-la-presentacion-del-informe-75-en-colombia-para-julio-2024\/\">presentaci\u00f3n del informe 75<\/a><\/strong>, para evitar multas adicionales y sanciones severas.<\/p><p>En los \u00faltimos cinco a\u00f1os, la Superintendencia Financiera de Colombia ha impuesto cerca de 62 sanciones a sus empresas vigiladas por diversas fallas e incumplimientos en el SAGRILAFT y PTEE. Es por ello que las principales deficiencias identificadas incluyen la falta de designaci\u00f3n de oficiales de cumplimiento y las inconsistencias en la segmentaci\u00f3n y perfilaci\u00f3n de clientes para identificar operaciones inusuales de posible lavado de activos como se mencion\u00f3 anteriormente.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-f2ccaaf elementor-widget elementor-widget-image\" data-id=\"f2ccaaf\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"image.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"800\" height=\"134\" src=\"https:\/\/www.riskglobalconsulting.com\/boletin-informativo\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2024\/06\/P2-Oficial-de-cumplimiento-1024x171.jpg\" class=\"attachment-large size-large wp-image-1078\" alt=\"Oficial de cumplimiento\" srcset=\"https:\/\/www.riskglobalconsulting.com\/boletin-informativo\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2024\/06\/P2-Oficial-de-cumplimiento-1024x171.jpg 1024w, https:\/\/www.riskglobalconsulting.com\/boletin-informativo\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2024\/06\/P2-Oficial-de-cumplimiento-300x50.jpg 300w, https:\/\/www.riskglobalconsulting.com\/boletin-informativo\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2024\/06\/P2-Oficial-de-cumplimiento-768x128.jpg 768w, https:\/\/www.riskglobalconsulting.com\/boletin-informativo\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2024\/06\/P2-Oficial-de-cumplimiento.jpg 1080w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/>\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-cf67361 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"cf67361\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Supersociedades impone sanciones por incumplimiento del PTEE<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-5bbfcbb elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"5bbfcbb\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>La Superintendencia de Sociedades ha finalizado su etapa de supervisi\u00f3n y ahora impone sanciones administrativas a las empresas que incumplan total o parcialmente con el PTEE. La penalizaci\u00f3n puede llegar hasta doscientos salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (200 SMLMV), aplicables tanto a la empresa obligada, como a su oficial de cumplimiento, revisor fiscal o administradores.<\/p><p>Esta entidad puede ordenar medidas correctivas antes de iniciar una investigaci\u00f3n sancionatoria. Sin embargo, si la empresa no corrige las irregularidades en el tiempo y condiciones acordadas, se proceder\u00e1 con el proceso sancionatorio, garantizando el debido proceso.<\/p><p>Un punto importante es que estas acciones est\u00e1n en l\u00ednea con lo dispuesto en el art\u00edculo 47 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el Decreto 1736 de 2020, que faculta a la Supersociedades para imponer sanciones alternativas para conmutar el pago de sanciones pecuniarias por el cumplimiento de obligaciones espec\u00edficas.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-e303dcc elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"e303dcc\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Consecuencias de no cumplir con el SAGRILAFT<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-235a18b elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"235a18b\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>El incumplimiento del SAGRILAFT puede resultar en investigaciones y la imposici\u00f3n de sanciones administrativas. Por ello, tener en cuenta las empresas obligadas a implementar el SAGRILAFT es importante, estas incluyen: agentes inmobiliarios, comercializadores de metales y piedras preciosas, servicios jur\u00eddicos y contables, constructoras, proveedores de servicios de activos virtuales y otras entidades bajo reg\u00edmenes especiales.<\/p><p>De esta manera, la Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia Financiera de Colombia continuar\u00e1n supervisando de cerca a las empresas para asegurar el cumplimiento de estas normativas, aplicando sanciones severas a aquellas que no cumplan con los est\u00e1ndares establecidos.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-63434a1 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"63434a1\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">\u00bfPor qu\u00e9 es necesario cumplir con las normativas?<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-80efbe4 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"80efbe4\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Las entidades buscan garantizar que las empresas operen de manera justa y competitiva, previniendo pr\u00e1cticas anticompetitivas y el lavado de activos. Por lo que adherirse a las normativas no solo evitar\u00e1 sanciones, sino que tambi\u00e9n fortalecer\u00e1 la posici\u00f3n de la empresa en el mercado global, ya que no solo garantiza el buen funcionamiento de la empresa dentro del marco legal, sino que tambi\u00e9n construye confianza s\u00f3lida con todos los involucrados en el negocio.<\/p><p>En Risk Consulting Global Group contamos con un equipo multidisciplinario se dedica a ofrecer an\u00e1lisis y evaluaciones detalladas de terceros con un enfoque basado en riesgos, asegurando que cada contrapartida cumpla con los requisitos necesarios.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-ed59d19 e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"ed59d19\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-97d3337 elementor-widget elementor-widget-image\" data-id=\"97d3337\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"image.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<img decoding=\"async\" width=\"800\" height=\"134\" src=\"https:\/\/www.riskglobalconsulting.com\/boletin-informativo\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2024\/06\/P4-Debida-Diligencia-1024x172.jpg\" class=\"attachment-large size-large wp-image-1083\" alt=\"Debida Diligencia\" srcset=\"https:\/\/www.riskglobalconsulting.com\/boletin-informativo\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2024\/06\/P4-Debida-Diligencia-1024x172.jpg 1024w, https:\/\/www.riskglobalconsulting.com\/boletin-informativo\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2024\/06\/P4-Debida-Diligencia-300x50.jpg 300w, https:\/\/www.riskglobalconsulting.com\/boletin-informativo\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2024\/06\/P4-Debida-Diligencia-768x129.jpg 768w, https:\/\/www.riskglobalconsulting.com\/boletin-informativo\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2024\/06\/P4-Debida-Diligencia.jpg 1080w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/>\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En un giro inesperado, la Superintendencia de Sociedades ha impuesto sanciones a compa\u00f1\u00edas que han incumplido con las normativas de transparencia y control de riesgos.<\/p>\n","protected":false},"author":10,"featured_media":1588,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[11,10],"tags":[],"class_list":["post-1584","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-generalidades","category-todo-para-el-cumplimiento-normativo"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.riskglobalconsulting.com\/boletin-informativo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1584","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.riskglobalconsulting.com\/boletin-informativo\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.riskglobalconsulting.com\/boletin-informativo\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.riskglobalconsulting.com\/boletin-informativo\/wp-json\/wp\/v2\/users\/10"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.riskglobalconsulting.com\/boletin-informativo\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1584"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.riskglobalconsulting.com\/boletin-informativo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1584\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.riskglobalconsulting.com\/boletin-informativo\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1588"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.riskglobalconsulting.com\/boletin-informativo\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1584"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.riskglobalconsulting.com\/boletin-informativo\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1584"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.riskglobalconsulting.com\/boletin-informativo\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1584"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}