Señaló que al revisar las denuncias y la evidencia con que se cuenta en México y Estados Unidos, no encontró evidencia ‘que indique violación alguna a las leyes de los Estados Unidos, como se le acusa’. VICTORIA, Tamps.- El abogado de Francisco García Cabeza de Vaca en Texas, J.A. “Tony” Canales, negó que exista evidencia
La ruta de los sobornos del caso Seguros Sucre se inicia en Estados Unidos, pero termina en Ecuador, en donde se montó un sistema de lavado de activos. A través de una casa, una camioneta, un estudio jurídico, una comercializadora de madera y una agencia de seguros se buscó camuflar el origen ilícito de USD 1,3 millones. Esto se desprende de la acusación de la
El Tribunal para el Distrito Sur de Nueva York lo acusa de conspiración para traficar cocaína al país norteamericano. La Corte Suprema de Justicia de Colombia avaló este jueves la extradición a EE.UU. de Seuxis Paucias Hernández Solarte, alias ‘Jesús Santrich’, quien forma parte de las llamadas disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), para que comparezca
Las tabacaleras se mostraron preocupadas por el incremento de cigarrillos de contrabando en el Perú. En el mercado negro estos productos se venden hasta tres veces menos que una cajetilla legal. La comercialización de cigarrillos de contrabando no cesa a pesar de los esfuerzos que realizan los miembros de la Policía Nacional. Durante el pasado mes de
Por su profesión les resultaba fácil conseguir medicamentos para producir las drogas sintéticas. Agentes especiales de la Fiscalía General de la Nación con el apoyo de la Policía Judicial de la Sijín capturaron a siete presuntos integrantes de una banda delincuencial denominada ‘Finlandia’, dedicada a actividades de microtráfico en Bogotá. Este grupo de capturados fueron imputados y
Dimayor espera decisión de 35 clubes afilidos. Liquidador autoriza contratar jugadores que ya entrenan. Supersociedades ordena a Dimayor entregar derechos económicos a liquidador. Acreedores insisten. Avalancha de tutelas. Hinchas imprimirán boletas para recaudar fondos. Una nueva orden acaba de impartir Johann Alfredo Manrique Garcia, el intendente Regional de Bucaramanga dentro del expediente 38720. Un proceso
El juez de investigación preparatoria Richard Concepción Carhuancho ordenó 36 meses de prisión preventiva contra el piloto de autos Fernando e Olazábal Schettini por adquirir inmuebles, bienes y vehículos, empresas de fachada con dinero proveniente del tráfico ilícito de drogas. El magistrado del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional ordenó su inmediata captura a nivel nacional e internacional a través de
La audiencia de imputación de cargos para tres abogados implicados en presunta red de corrupción al interior de la Procuraduría, se reprogramó para el próximo 23 de junio. En este caso la Fiscalía imputará el delito de concusión en calidad de intervinientes a los abogados Carlos Arturo Rojas, Raúl Eduardo Cardozo Navas y Aura Matilda Garzón Rincón.
La Fiscalía de Bolivia ha abierto una investigación contra la ex presidenta Jeanine Áñez por su presunta proclamación irregular como presidenta del Senado y posteriormente como presidenta en 2019, tras la crisis política provocada tras las elecciones. Así lo ha confirmado el coordinador de la Fiscalía Departamental de La Paz, Sergio Bustillos, que ha explicado
Ambos serán investigados por el presunto delito de lavado de activos. Detención se produjo en el aeropuerto Alejandro Velazco Astete. Un hombre y una mujer fueron detenidos en posesión de S/ 350.000 en Cusco. Ninguno de los dos pudo acreditar la procedencia legal del dinero. Ante ello, personal de la Policía procedió con la intervención. Según el reporte
