Es una realidad que la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo ha de adaptarse y evolucionar a medida que lo hacen los riesgos y amenazas a los que se enfrenta con la aparición de las múltiples formas de delincuencia que son una realidad en el entorno digital. Así, el trabajo
Custodios del Centro Penitenciario La Joya, acostumbrados a las mil y una formas que los privados de libertad se las ingenian para meter artículos prohibidos, ayer se encontraron con algo que hasta a ellos les sorprendió. Alguien escondió droga dentro de un sapo. Pasó a eso de las 7:50 de anoche. Uno de los custodios
Un juez ha dejado a un paso de juicio a la cantante Shakira al apreciar «indicios suficientes» de que defraudó 14,5 millones de euros a Hacienda simulando no residir en España y ocultando su renta mediante un entramado societario con sede en paraísos fiscales, entre 2012 y 2014. En un auto, al que ha tenido acceso Efe este miércoles,
La Fiscalía de Prevención del Delito de Pasco, participó de un operativo preventivo contra el delito de trata de personas en establecimientos del Parque El Minero en Chaupimarca de Cerro de Pasco, coordinado por el programa regional de Trata de Personas del Gobierno Regional, la DIVINCRI de la Policía Nacional y funcionarios ediles de Fiscalización
La fiscal Mirna Ortiz, de la barra del Ministerio Público que solicitó condenas de diez a cinco años para los implicados en el caso de los sobornos de Odebrecht, expresó que llegó la hora de demostrar que los delitos de cuello blanco tienen sanción en el país y que las cárceles no son solo para los desposeídos.
Por orden de la Corte Suprema de Justicia, el CTI de la Fiscalía capturó este martes 27 de julio al senador del Partido Cambio Radical, Richard Aguilar. El senador es investigado por las presuntas irregularidades tras la contratación para el reforzamiento de la estructura de la Villa Olímpica del estadio Alfonso López, de Bucaramanga. Además, por presunta asociación
La directora del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE), Carola Ríos, ha reconocido que el contrabando se ha incrementado en el país. Cigarrillos y bebidas alcohólicas ilegales se venden en calles, comercios informales, pero también a domicilio. Lo dice un estudio de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) y de la Corporación Líderes
El exsenador Musa Besaile Fayad, procesado por ‘parapolìtica’ y por formar parte del ‘cartel de la toga’ quedó por fuera de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas concluyó que los aportes a la verdad del exlegislador cordobés “no son relevantes y denotan falta de seriedad y de compromiso”. Besaile, que se
En el banquillo de los acusados estará el destituido cardenal italiano Angelo Becciu, quien fue sustituto de la Secretaría de Estado del Vaticano entre 2011 y 2018, uno de los cargos más poderosos de la Curia Romana, y asesor muy cercano al papa Francisco. El juicio debe determinar si la Santa Sede fue defraudada por un grupo
Un maletín relleno de paquetes de presunta sustancia ilícita fue incautado por unidades de la Policía Nacional, en el distrito de San Carlos, en la provincia de Panamá Oeste. La droga fue ocultada por los narcotraficantes en un lote baldío, en una especie de cajón construido con cemento, el cual tenía una tapa construida con
