Día: 24 de noviembre de 2021

Compliance; Anticorrupción; Noticias; Lavado de Activos

Alfredo Benavides se defiende tras ser acusado de lavado de activos: “Yo nunca he recibido un sol”

Alfredo Benavides enfrenta una grave acusación de lavado de activos asociado al ex alcalde Carlos Burgos. La Fiscalía solicita 36 meses de prisión preventiva contra el comediante ante una posible fuga. De acuerdo al actor cómico, el tenía la intención de adquirir un terreno de 500 hectáreas en Huaral, por ello, realizó toda una investigación para conocer …

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Compliance; Anticorrupción; Noticias; Lavado de Activos

Evitan el tráfico de 2 millones de dosis de marihuana al caer una red internacional que operaba en Albacete

La Guardia Civil, dentro del marco de la operación ‘Montiel’, ha procedido a la detención de 15 personas pertenecientes a una organización criminal dedicada al tráfico de drogas a nivel nacional. Gracias a esta intervención, se ha evitado la circulación de más de 2 millones de dosis de marihuana. A los 15 detenidos se les …

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Juez ordena que hijo de expresidente Martinelli siga preso

NUEVA YORK (AP) — Un juez en Estados Unidos denegó el martes el pedido de salir de la cárcel bajo fianza que solicitaba Luis Enrique Martinelli Linares, uno de los hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli, y quien está acusado de lavar dinero en sobornos hechos por la constructora brasileña Odebrecht. El juez Raymond Dearie, …

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