Día: 14 de octubre de 2021

Compliance; Anticorrupción; Noticias; Lavado de Activos

Un centenar de personas detenidas en China acusadas de lavar dinero a gran escala a través de operaciones con criptomonedas

Alrededor de cien personas fueron detenidas en China acusadas de lavar dinero a gran escala tras elaborar y poner en práctica un esquema basado en transacciones de criptomonedas, informan medios locales. Este junio, la Policía de Zunyi (provincia de Guizhou) inició la operación ‘Tarjeta rota’ con el fin de desmantelar a una banda organizada que estaría involucrada en …

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Compliance; Anticorrupción; Noticias; Lavado de Activos

Oficial policial colombiano se declara culpable en Miami

Un capitán de la policía colombiana que dirigía una unidad que trabajó estrechamente con agentes antinarcóticos estadounidenses se ha declarado culpable del cargo de haber intentado traicionar a la DEA con los mismos narcotraficantes a los que combatían juntos. Juan Pablo Mosquera cambió el miércoles su acuerdo con la fiscalía en una corte federal de …

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Compliance; Anticorrupción; Noticias; Lavado de Activos

Exdirectivos de Chiquita Brands deberán responder en juicio por financiar a grupos paramilitares

El Tribunal Superior de Antioquia rechazó el recurso de nulidad presentado por 13 exdirectivos de la empresa Chiquita Brands por financiar a grupos paramilitares en la década de los noventa en el departamento de Antioquia.  En una decisión de 24 páginas la Sala Penal de Decisión indica que no se han superado los términos que exige la ley para adelantar …

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