Día: 13 de octubre de 2021

Compliance; Anticorrupción; Noticias; Lavado de Activos

Parlamento de Ecuador destituye a su vicepresidenta por supuesta corrupción

La Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador destituyó este martes (12.10.2021) a la legisladora Bella Jiménez, la segunda vicepresidenta del Legislativo, acusada de haber tramitado cargos públicos a cambio de dinero, una denuncia que ella niega. Con el voto de 131 de los 132 legisladores presentes en la sesión del pleno de esta noche, la Asamblea …

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Cae el M-1, uno de los líderes del Cártel Santa Rosa de Lima

Carlos «N», apodado el M-1 y quien es señalado como uno de los liderazgos del Cártel Santa Rosa de Lima que aún operaba, fue detenido por autoridades estatales y federales en la ciudad de Celaya, Guanajuato. Carlos Zamarripa Aguirre, Fiscal General de Guanajuato, anunció la detención del M-1, de quien dijo se le relaciona en al menos 50 homicidios ocurridos …

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Compliance; Anticorrupción; Noticias; Lavado de Activos

Oposición chilena inicia proceso de juicio político contra presidente Sebastián Piñera

Legisladores chilenos de oposición iniciaron el miércoles un proceso de juicio político contra el presidente Sebastián Piñera ante las eventuales irregularidades en la compraventa de una minera, reveladas por los denominados Pandora Papers. Pese a que la venta en 2010 de Minera Dominga fue estudiada y sobreseída por tribunales en 2017, una cláusula que condicionaba …

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