Día: 17 de septiembre de 2021

Compliance; Anticorrupción; Noticias; Lavado de Activos

Detienen por caso Falcón a un sobrino de Walter Musa y buscan a otra sobrina dirigente PLD

Puerto Plata.-El Ministerio Público auxiliados por miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) apresaron en allanamientos a Waldo Musa otro presunto miembro de la red de narcotráfico y lavado de activos desmantelada en la Operación Falcón. Waldo es hermano de Heidy Musa, otra buscada por alegadamente pertenecer a la organización delictiva. Ambos …

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Detienen a funcionarios de la Sociedad de Beneficencia de Chiclayo investigados por colusión agravada

Diez funcionarios de la Sociedad de Beneficencia de Chiclayo investigados por colusión agravada fueron detenidos esta madrugada, de manera preliminar, durante un operativo dirigido por el Tercer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. El operativo se inició a las 4:00 horas de hoy con el allanamiento, descerraje e incautación en las …

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Compliance; Anticorrupción; Noticias; Lavado de Activos

Extraditan a seis narcotraficantes colombianos a Estados Unidos

La Policía Nacional, a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, Dijin, en coordinación con la Fiscalía, entregó a funcionaros de la Agencia US Marshall de los Estados Unidos a seis ciudadanos colombianos que eran requeridos en extradición para comparecer por el delito de narcotráfico y concierto para delinquir. Entre los extraditados están José Gabriel …

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