Día: 15 de septiembre de 2021

Compliance; Anticorrupción; Noticias; Lavado de Activos

Tacna: Intervienen 58 extranjeros por ingreso irregular al Perú

Pese a desarticularse una banda criminal dedicada al tráfico de migrantes entre la frontera de Perú y Chile, continúan los ingresos ilegales al país por extranjeros; entre la noche del lunes 13 de setiembre, y la madrugada del martes 14 fueron intervenidos 58 extranjeros por la Policía.  Son 55 de nacionalidad haitiana y tres de …

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Compliance; Anticorrupción; Noticias; Lavado de Activos

Condenan a 28 años de prisión a Vicente Carrillo Fuentes, hermano del “Señor de los Cielos”

“El Viceroy”, integrante de la organización criminal “Cártel de Juárez”, fue sentenciado a 28 años de prisión, informó la Fiscalía General de la República. La dependencia señaló que la pena es por los delitos de delincuencia organizada, con la finalidad de cometer delitos contra la salud, y delincuencia organizada con la finalidad de cometer los delitos …

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Compliance; Anticorrupción; Noticias; Lavado de Activos

La Audiencia paraliza la extradición del ‘Pollo’ Carvajal por su petición de asilo

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha suspendido cautelarmente la entrega a Estados Unidos del exjefe de Inteligencia del Gobierno de Venezuela Hugo Carvajal, más conocido como ‘El Pollo’ Carvajal, hasta que el Ministerio del Interior resuelva la petición de asilo solicitada por su defensa. Según adelanta ‘El Mundo’ y ha podido confirmar …

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