Día: 14 de septiembre de 2021

Compliance; Anticorrupción; Noticias; Lavado de Activos

Así se envían armas desde EE. UU. para narcos y criminales en Colombia

César Enrique Guihurt Reyes, de 33 años de edad, está en la mira del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), que evalúan si emiten una solicitud de extradición hacia Estados Unidos en donde al hombre se lo sindica de delitos que atentan contra la seguridad …

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Compliance; Anticorrupción; Noticias; Lavado de Activos

La Fiscalía de El Salvador acusa a exministro de Seguridad de corrupción

La Fiscalía de El Salvador presentó este domingo ante una corte de paz la acusación en contra del exministro de Seguridad Mauricio Ramírez Landaverde, supuestamente involucrado en la malversación de aproximadamente 14 millones de dólares de las prisiones durante la Administración de Salvador Sánchez Cerén (2014-2019).  Ramírez Landaverde y otros siete implicados en el caso …

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Compliance; Anticorrupción; Noticias; Lavado de Activos

PDI desbarata organización criminal dedicada al narcotráfico: director de la policía dice que se trata de la “mafia china”

Nueve ciudadanos chinos fueron detenidos en medio de la operación y se incautaron armas y otro tipo de drogas, como cocaína y éxtasis. «Se ha desarticulado una gran organización criminal, la primera organización criminal china desbaratada por nuestra policía», dijo el director de la policía civil, Sergio Muñoz. Como un “gran e impactante acierto policial”, calificó …

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