Día: 10 de junio de 2021

Tribunal ordena extinguir bienes asociados al ‘Cartel de falsas pensiones’

El Tribunal Superior de Bogotá ordenó la extinción de dominio de 31 bienes que pertenecían a los miembros del denominado ‘Cartel de pensiones falsas’ al interior de las Fuerzas Militares. La Sala de Decisión Penal de Extinción de Dominio, no solo ordenó extinguir los bienes relacionados con siete de los miembros del denominado ‘Cartel de pensiones …

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Endurecen sanciones contra el lavado de dinero en Durango

Iván Gurrola agregó que el combate a la corrupción exige la construcción de un marco jurídico que permita prevenir y castigar el delito.  “El dinero público ya no podrá ser privado”, afirmó el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Iván Gurrola Vega, al presentar -ante los medios de comunicación- las reformas al …

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Las alertas del GAFI sobre las criptomonedas y cómo para prevenir lavado y otros delitos

A raíz de reportes de los países que integran el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre casos en que los delincuentes han usado las transacciones con dinero virtual para cometer delitos que van desde robo y evadir al fisco hasta la extorsión y el secuestro, han emitido recomendaciones para prevenir distintos delitos. Para 2018, …

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