Día: 2 de julio de 2020

Control interno; Software de Control

¿Qué es un software de control interno y por qué es tan importante?

Los sistemas de control interno son indispensables en una organización porque fortalece los procesos administrativos, operativos, contables y financieros; de esta manera se cumplen los diversos objetivos del negocio a través de una planificación organizada. Además, permite la detección de irregularidades y errores, optimiza y protege los recursos de la empresa. Sin embargo, se puede fortalecer aún …

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Software; Gestión

5 beneficios del uso de un software para la gestión de riesgos

Un sistema de gestión de riesgos fortalece la prevención del lavado de activos, e incluso de actividades relacionadas con el terrorismo, en una empresa. Implementar controles y procesos dentro de una compañía no es una labor sencilla. Sin embargo, con el apoyo de una herramienta tecnológica se puede mejorar la gestión de riesgos y tener …

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El vicepresidente del STJ, Eduardo Llugdar, expuso sobre buenas prácticas judiciales

El Dr. Eduardo Llugdar, vicepresidente primero del Superior Tribunal de Justicia, participó en el Congreso Virtual Internacional “Buenas Prácticas en los Poderes Judiciales”, oportunidad en la que se refirió a la legitimidad de las medidas adoptadas en un momento especial, como el que actualmente afronta la Argentina por razones sanitarias. La propuesta, organizada por la Asociación de Mujeres …

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La UIF congeló cuentas de casi 130 personas relacionadas al ataque contra Omar Garcia

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas bancarias de 127 personas relacionadas con los 21 detenidos por el ataque al secretario de seguridad capitalina Omar García Harfuch. Milenio confirmó que el bloqueo se dio luego de las declaraciones de los detenidos quienes aseguraron que les ofrecieron el pago de 100 mil pesos por …

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Elisa de Anda será la primera mexicana vicepresidenta en la lucha contra el lavado de dinero en el GAFI

Madrazo ostenta un título como abogada por la Universidad Iberoamericana y una maestría en por la Facultad de Derecho de Harvard. Elisa de Anda Madrazo se convirtió en la primera mexicana en encabezar la lucha contra el lavado de dinero a través de la vicepresidencia del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Madrazo será la primera mujer …

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Incautan 7,5 toneladas de coca avaluadas en USD 286 millones al Clan del Golfo

El golpe al Clan del Golfo es el más importante al grupo narcotraficante desde que empezó la pandemia y se logró en conjunto con autoridades estadounidenses. Las autoridades de Colombia y Estados Unidos incautaron 7,5 toneladas de cocaína cerca de aguas panameñas, informó este miércoles el Ministerio de Defensa. «En una operación de la Policía …

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