Software para la consulta de listas restrictivas®
Consulte y verifique listas restrictivas, vinculantes, de lavado de activos y de Personas Expuestas Políticamente (PEP) en un solo software, con el respaldo de un equipo de expertos certificados que depura cada resultado.
Verificación de Listas Restrictivas para proteger su negocio
Procesos certificados ISO 9001-2015
Reconocimiento EFQM — Organización Excepcional
Cobertura en más de 20 países
Una solución integral, no solo una herramienta de búsqueda
Inspektor® automatiza los procesos clave de conocimiento de terceros y fortalece su debida diligencia, con acompañamiento de un equipo de expertos certificados. Cada resultado es verificado y clasificado antes de llegar a usted, garantizando un cumplimiento normativo riguroso frente al riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.
ASÍ SE VE UN RESULTADO
Cada coincidencia, clasificada por color y gravedad
No tiene que interpretar registros crudos: el esquema de colorimetría le indica de inmediato si una contraparte requiere revisión, cuál es la fuente de la coincidencia y qué tan urgente es actuar.
- Contraparte — Persona Natural
Listas restrictivas
Sin coincidencias
- Contraparte — Persona Jurídica
Listas informativas
Revisar de nuevo
- Contraparte — Persona Natural
Lista vinculante · LA/FT
Coincidencia crítica
- Contraparte — Persona Jurídica
Listas restrictivas
Sin coincidencias
1 Alertas tempranas: Anticípese a riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo antes de que afecten su operación.
2 Listas PEP en 21 países: Cobertura de Personas Expuestas Políticamente vigentes e históricas, más listas internacionales y de países sin registro propio.
3 Colorimetría de resultados: Un esquema de color clasifica de inmediato la gravedad y el tipo de cada coincidencia encontrada.
4 Consultas individuales o masivas: Notificaciones automáticas de coincidencias y múltiples reportes para el control de sus procesos.
5 Calidad certificada: Certificación ISO 9001-2015 y reconocimiento EFQM que respaldan cada proceso de la herramienta.
¿Listo para optimizar la verificación de listas restrictivas de su empresa?
Cómo funciona Inspektor®
- Seleccione las listas: Parametrice qué listas restrictivas, vinculantes o PEP quiere consultar según su sector.
- Ejecute la consulta: Realice consultas individuales o masivas, incluso desde los sistemas core de su negocio.
- Reciba alertas y reportes: Obtenga resultados clasificados por colorimetría y reportes listos para sus procesos de control.
Descubra cómo nuestro software para la consulta de listas restrictivas y vinculantes relacionadas con el lavado de activos puede asegurarle un camino más eficiente hacia el éxito empresarial.
Proteja su empresa desde hoy
Agende una cita con un especialista y conozca cómo Inspektor® se adapta a los procesos de conocimiento de terceros de su compañía.